شاهد مصادرة 170 سيارة بقضية غسيل أموال!


شاهد مصادرة 170 سيارة بقضية غسيل أموال!

المربع نت – صادرت السلطات الأيرلندية سيارات بسعر يقرب من 2 مليون يورو (8.6 مليون ريال) كجزء من عملية باجانا، وهي عملية مشتركة بينها وبين السلطات بالمملكة المتحدة تحقق في اتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.

لم تكشف السلطات عن الكثير من التفاصيل، لكنها قالت إن التحقيق ركز على منظمة دولية مشتبه في قيامها بغسيل أموال عبر منفذ للسيارات المستعملة، وكجزء من التحقيق، صادرت السلطات الأيرلندية أكثر من 80 سيارة تشتمل على سيارات لاندروفر وبي ام دبليو وهيونداي وفولكس واجن، وتُظهر الصور أيضاً سيارة اوكي A8 وكزس وسيارتين سكودا.

كما صادرت السلطات الأيرلندية أيضاً مبلغ 21,000 يورو (91,600 ريال) نقداً، وجمدت أكثر من 200,000 يورو (872,000 ريال) في حسابات مالية مرتبطة بالمنظمة، كما صادرت شرطة ويست ميدلاندز بالمملكة المتحدة 90 سيارة واعتقلت أربعة أشخاص، ليتجاوز إجمالي قيمة السيارات التي تمت مصادرتها أكثر من 2 مليون يورو (8.6 مليون ريال).

في الختام، تقول التقارير إن المنظمة سرقت الأموال من شركات بريطانية من خلال انتحال شخصية الرئيس التنفيذي والاحتيال في إعادة توجيه الفواتير، ثم استخدمت السيارات لغسل أموالها، حيث تشتري مجموعة سيارات في المملكة المتحدة ثم تنقلها إلى أيرلندا ليتم بيعها من خلال وكالة سيارات تعمل كواجهة لعملية غسيل أموال.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
تاريخ الخبر: 2020-09-27 10:21:07
المصدر: عرب نت 5 - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 60%
الأهمية: 52%

آخر الأخبار حول العالم

6 نصائح سحرية للحفاظ على جهازك التنفسى من العدوى فى رمضان

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:22:40
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 37%

88% من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:22:34
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 36%

متى تفيد الثقة المتداول في سوق الأسهم؟ ومتى تؤذيه؟

المصدر: أرقام - الإمارات التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:25:04
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 48%

سنن يوم الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:22:36
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 39%

الحكومة: رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح لـ45% عام 2026/2025

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:22:38
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 42%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية