القبض على عصابة تحويل أموال مجهولة المصدر خارج المملكة




صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري تعود ملكيته لمواطن مكّنهم من ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متّخِذين من متجر للقرطاسية جنوب مدينة الرياض مقرّا لجمع الأموال من بني جلدتهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (44,845) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

تاريخ الخبر: 2020-12-17 16:30:19
المصدر: صحيفة اليوم - السعودية
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 32%
الأهمية: 47%

آخر الأخبار حول العالم

كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024؟

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:46
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 98%

بايدن يرد على سخرية ترامب بفيديو

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:49
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 85%

منعطفٌ إلى الأبد

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:57
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 91%

انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:47
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 95%

بالفيديو.. بنهاية عنيفة منتخب المغرب لكرة الصالة يفوز على إيران

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:54
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 99%

قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:53
مستوى الصحة: 80% الأهمية: 90%

الدفاعات الروسية تسقط 15 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 09:07:52
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 92%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية