تقرير مسرب: كريدي سويس تجاهل لأعوام سرقة أموال المليارديرات


كشف تقرير تنظيمي مسرب عن تجاهل كريدي سويس انتهاكات صارخة لمتطلبات الامتثال ارتكبها أحد كبار المصرفيين لأعوام، حيث كان يسرق المال من العملاء أصحاب المليارات ويستهين بتوجيهات مكافحة غسل الأموال.
على مدى أكثر من عقد من الزمان، ظل باتريس ليكودرون يمارس الاحتيال على بعض حسابات البنك السويسري الأكثر حساسية – بما في ذلك حسابات تعود إلى رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، والأوليجارك الروسي فيتالي مالكين – وتمويل أسلوب حياة مترفة من المنازل الفاخرة والسيارات الرياضية وساعات رولكس وهدايا من مجوهرات شانيل.
لكن كريدي سويس لم يتخذ الإجراءات المناسبة بعد إشارات تحذير متكررة، وأدلة على مئات المعاملات المريبة، وأربعة إجراءات تأديبية رسمية، وفقا لنتائج نشرت عن غير قصد في تقرير دامغ يقع في 270 صفحة تم إعداده من قبل محامين لدى وكالة فينما، الجهاز التنظيمي السويسري للأسواق.
قال التقرير: "كانت هناك حتى محاولات للتعتيم على الانتهاكات".
يؤكد كريدي سويس منذ فترة طويلة أن ليكودرون – الذي أدين جنائيا في 2018 ومات منتحرا العام الماضي بعد إطلاق سراحه مبكرا – كان مشغلا مارقا ناجحا للغاية عمل بلا كلل لإخفاء نشاطه غير القانوني عن رؤسائه وزملائه. توصلت القضية الجنائية السويسرية ضد ليكودرون إلى أن البنك كان طرفا مظلوما.
هذه الإفصاحات تشكل ضربة أخرى لصناعة الخدمات المالية في سويسرا التي تعاني متاعب بشكل متزايد، والتي واجهت سلسلة من الدعاوى القضائية القبيحة والعقوبات التنظيمية في الأشهر الأخيرة. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تورط الرئيس التنفيذي الجديد لبنك يو بي إس، رالف هامرز، في قضية غسل أموال هولندية. وفي الشهر الماضي تم توبيخ اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين لبنك يوليوس باير رسميا، لفشلهما في تلبية متطلبات الامتثال فيما يتعلق بأموال قذرة من فنزويلا.
قبل سقوط ليكودرون في 2015 – عندما انهارت تداولات ضخمة كان ينفذها بأموال العملاء المختلسة – كان هذا الشخص الفرنسي أحد أكبر ثلاثة من صانعي الأموال في كريدي سويس.
بفضل نجاحه – المبني على مجموعة من العلاقات مع العملاء الناطقين بالروسية الذين ينتمون إلى فئة أغنى الأغنياء ولكن المكشوفين سياسيا – حصل ليكودرون على أجر يزيد 12 ضعفا على أجر زملائه المصرفيين في قسم إدارة الثروات في كريدي سويس، الذي يلبي احتياجات أكثر الأشخاص ثراء في العالم.
كانت تفاصيل إشراف البنك على ليكودرون حتى الآن خاضعة لرقابة صارمة من قبل المحاكم السويسرية.
انتهى التحقيق التنظيمي الذي أجرته وكالة فينما بشأن القضية في 2018. قالت الشركة علنا إن ضوابط كريدي سويس كانت "غير كافية" لكنها حكمت بأن القضية لا تستحق أي إجراء عقابي. الملاحظة التأديبية لم تذكر اسم ليكودرون. لكن خطأ كتابيا واضحا الخميس، أدى إلى الكشف عن الملف الذي استندت إليه النتائج العامة التي توصلت إليها فينما.
مجموعة تطلق على نفسها اسم "ضحايا سي إس" – الذين يتهمون ليكودرون باختلاس مليار دولار منهم، ويقاضون كريدي سويس للتعويض عن الأضرار – نشرت الوثيقة على موقعها على الإنترنت.
سعت المجموعة مرارا إلى الوصول إلى ملف فينما. لكن حكمين قانونيين صادرين عن محكمتين سويسريتين – كان آخرهما في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي – أمرا بالتحفظ على الملف ومنعه من التداول.
يولي القانون التنظيمي السويسري قيمة عالية لسرية اتخاذ القرارات وصلاحيات الإنفاذ في فينما. الجهاز التنظيمي نادرا ما ينتقد البنوك علنا وعادة ما يتخذ إجراءات تصحيحية بشكل خاص فقط.
في بيان له، أكد كريدي سويس أن التقرير تم تسريبه. أصبحت الترجمة الإنجليزية له متاحة الآن على نطاق واسع في المجال العام، لكن البنك أكد أنه لا يعطي سوى صورة جزئية لتحقيق تنظيمي استمر لعدة أعوام.
قال البنك: "تتوافق هذه الوثيقة المحددة مع المراحل الأولى من مراجعة حالة قديمة أغلق ملفها. مثل هذه المراجعة لم تكشف عن أي حقائق من شأنها أن تدعم الشكاوى الجنائية ضد كريدي سويس".
من جانبها، امتنعت فينما عن التعليق.
يرسم التقرير المسرب صورة تتسم بالإشراف الفوضوي على ليكودرون في ذراع إدارة الثروات بالبنك. خلص المحامون الذين كتبوا التقرير، استنادا إلى مقابلات مكثفة ومراجعة للآلاف من وثائق كريدي سويس الداخلية، إلى أن: "تجاهل (ليكودرون) للتوجيهات والمبادئ التوجيهية الداخلية، وعدم كفاية حماية وثائق العملاء، فضلا عن التسويات غير المصرح بها لمعاملات العملاء، كانت معروفة للبنك منذ حزيران (يونيو) 2011".
وذكر التقرير أن نحو 12 من كبار التنفيذيين في كريدي سويس – بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا – كانوا على دراية بالمخاوف بشأن ليكودرون والمخالفات المستمرة للقواعد من قِبله.

تاريخ الخبر: 2021-02-08 22:23:33
المصدر: صحيفة الإقتصادية - السعودية
التصنيف: إقتصاد
مستوى الصحة: 38%
الأهمية: 47%

آخر الأخبار حول العالم

سلوكيات فردية خاطئة وراء اضطراب النوم في رمضان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:26:37
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 60%

سلوكيات فردية خاطئة وراء اضطراب النوم في رمضان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:26:31
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 61%

"البريمرليغ" تقرر منع "حاملي الكرات" من إعادة الكرات للاعبين

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:27:29
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 63%

عودة الثلوج بأوكايمدن تدخل البهجة والسرور في النفوس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:26:45
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 54%

نقابة تستنكر التضييق على أطر التخطيط التربوي  في سيدي إفني 

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:26:24
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 53%

"البريمرليغ" تقرر منع "حاملي الكرات" من إعادة الكرات للاعبين

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:27:28
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 65%

عودة الثلوج بأوكايمدن تدخل البهجة والسرور في النفوس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-29 15:26:40
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 69%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية