بنك صادرات إيران

في شيراز

بنك صادرات إيران (BSI) ( الفارسية : بانک صادرات ایران) هوشركة إيرانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في طهران ، إيران. إنه أكبر بنك في إيران. تم تأسيسها في طهران في عام 1952 من قبل أبرز أسرتي مفرة وبولفروشان (أيضًا تهجئة بولورفوشان) ، ويمثلها في أول مجلس إدارة محمد علي مفرح ومحمد بولفروشان وبدأت العملية في 13 نوفمبر 1952 مع مجلس مكون من ثلاثة مديرين و20 الموظفين.

لدي بنك صادرات إيران حول العالم 3500 ممحرر في 12 بلدا وإقليما في جميع أنحاء أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا ، وحواليعشرة مليون عميل. في 30 يونيو2013 ، كان إجمالي أصولها 59.110 دولار مليار. لديه 28 فرعا والخدمات الدولية في 12 دولة. لديه أيضاً قائمة أولية في بورصة طهران .

التاريخ

فيسبعة يونيو1979 ، بعد الثورة الإيرانية ، تم تأميم جميع البنوك الخاصة الإيرانية، مما أثار غضب الأسر المؤسسة، وأصبحت مملوكة للدولة. في عام 1980 ، تم تحويل فروع البنك في المحافظات الإيرانية إلى بنوك مستقلة، تسمى بنك صادرات مقاطعة. اليوم، لديه 29 شركة تابعة تابعة للبنوك الإقليمية وأكثر من 200 شركة تابعة، تحت إشراف شركة غدير للاستثمار . تتم إدارة البنوك الإيرانية على أساس قانون أقره مجلس الثورة الإسلامية في 25 سبتمبر 1979 ، وأحكام نظامه الأساسي.

يستخدم بنك صادرات من قبل حكومة إيران لتحويل الأموال إلى أي منظمات إرهابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حزب الله ، حماس ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة والجهاد الإسلامي في فلسطين ، كما زعمت وزارة الخزانة الأمريكية .

بموجب لوائح المعاملات الإيرانية الحالية (31 CFR الجزء 560) ، يجوز للبنوك الأمريكية معالجة تحويلات مالية معينة تضم بنكًا إيرانيًا، مثل التحويلات للمعاملات المصرح بها أوالمعفاة والمعاملات " المنعطفة ". تتيح المعاملات التي تتم على شكل حرف U للبنوك الأمريكية معالجة المدفوعات التي تضم إيران والتي تبدأ وتنتهي من بنك أجنبي غير إيراني. لن يتمكن بنك صادرات من المشاركة في أي تحويلات تتعلق بالبنوك الأمريكية، اعتبارًا من تاريخ تقديم تعديل اللوائح إلى السجل الفيدرالي الأمريكي. من خلال منع التحويل وبدوره جميع المعاملات الأخرى مع بنك صادرات، يُحرم البنك من أي وصول مباشر وغير مباشر إلى النظام المالي الأمريكي.

يدير بنك صادرات إيران حاليًا الأعمال المصرفية في الإمارات العربية المتحدة ، حيث يتعامل مع التجارة الإيرانية داخل وخارج دبي . أرباح بنك صادرات هي ثالث أعلى أرباح بين البنوك الأجنبية داخل الإمارات. يتعامل البنك بشكل رئيسي في تمويل المشاريع وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية (ضمانات الطلب) ، بينما تظل الأنشطة الأخرى أقل أهمية.

في فبراير 2013 ، قضت المحكمة الأوروبية العامة في لوكسمبورغ بإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك، قائلة إذا الاتحاد الأوروبي "ينتهك الالتزام بدوافع الدولة والالتزام بالإفصاح لمقدم الطلب ... الأدلة المقدمة ضدها ". يجوز للاتحاد الأوروبي استئناف القرار. اعتبارًا من عام 2016 ، كان تجميد أصول الاتحاد الأوروبي لا يزال ساريًا.

في عام 2019 ، رفضت محكمة في الاتحاد الأوروبي طلب البنك بمبلغ 78.7 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن الأضرار التي يدعي البنك أنها عانت منها بعد حتى وضعها الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات.

مسقط الفروع

فرع بنك صادرات المركزي في مدينة مشهد .

الإمارات العربية المتحدة ( أبوظبي - 3 فروع ودبي - 6 فروع)
لبنان ( بيروت - 4 فروع ، صيدا وبعلبك )
أفغانستان ( كابول - فرعين )
قطر ( الدوحة - فرعين )
البحرين ( المنامة )
فرنسا ( باريس )
ألمانيا ( هامبورغ وفرانكفورت )
اليونان ( أثينا )
عمان ( مسقط )
هجرمانستان ( عشق آباد )
المملكة المتحدة ( لندن )
أوزبكستان ( طشقند )

انظر أيضا

المصرفية في إيران
الخصخصة في إيران
العقوبات ضد إيران
2011 فضيحة الاختلاس الإيراني

المراجع

^ "Annual Report 2013". Bank Saderat Iran. مؤرشف من الأصل فيستة نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013.
^ بانک صادرات ایران نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ Iran Sanctions نسخة محفوظة ثلاثة نوفمبر 2010 على مسقط واي باك مشين.
^ "Hezbollah's Iran Money Trail: It's Complicated". مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2017.
^ Hezbollah Finances: - Funding the Party of God - The Washington Institute for Near East Policy نسخة محفوظة 17 أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ "UPDATE 1-US Treasury tightens banking sanctions on Iran". Reuters. 2008-11-06. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019.
^ "EU court rules for second time against Iran bank sanctions". Reuters.ستة February 2013. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
^ "European Union and United Kingdom Sanctions Update: March 2016". K&L Gates. 17 March 2016. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 مايو2016.
^ Iranian bank loses bid for £78.7m in damages from the EU over sanctions error - The National نسخة محفوظة 12 أغسطس 2019 على مسقط واي باك مشين.