مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا)

مركز تحليل المعاملات المالية هي وكالة حكومية في إندونيسيا، مسؤولة عن الاستخبارات المالية. تم تشكيل الوكالة في عام 2002 للقاءة غسيل الأموال المشتبه فيه وتقديم معلومات حول تمويل الإرهاب.

التاريخ

تم تشكيل مركز تحليل المعاملات المالية في 17 أبريل 2002، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 15 لعام 2002 بشأن غسل الأموال. قبل مركز تحليل المعاملات المالية كان يتم تطبيق مهامها من قبل وحدة تحقيق خاصة في بنك إندونيسيا حتى 17 أكتوبر 2003. تم توسيع ولاية المركز في عام 2013 لتوفير معلومات حول تمويل الإرهاب بموجب القانون رقمتسعة لسنة 2013.

المهمة والوظيفة

مهمة ووظيفة مركز تحليل المعاملات المالية كالتالي:

منع غسل الأموال.
إدارة البيانات والمعلومات.
الإشراف على الامتثال للأطراف المبلغة.
تحليل أوالتحقيق في المعاملات المالية حتى هناك مسببات معقولة للاشتباه تتعلق بارتكاب جريمة غسل الأموال أوغيرها من الجرائم.

مركز تحليل المعاملات المالية مخول بـ:

الحصول على البيانات والمعلومات من الوكالات الحكومية أوالمؤسسات الخاصة التي أذن لإدارة البيانات والمعلومات.
تحديد التوجيه لتحديد المعاملات المشبوهة.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع غسل الأموال.
يوصي الحكومة لمنع غسل الأموال.
تمثيل الحكومة في منظمة دولية أومنتدى متعلق بالاستخبارات المالية.
توفير التدريب والتعليم في مجال منع غسل الأموال.