سقوط تاجر مخدرات وراء غسل أموال بقيمة 240 مليون جنيه في الدقهلية
سقوط تاجر مخدرات وراء غسل أموال بقيمة 240 مليون جنيه في الدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل نحو 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
