ضبط شبكة تحويلات مالية مشبوهة بـ 5 ملايين جنيه في قنا
ضبط شبكة تحويلات مالية مشبوهة بـ 5 ملايين جنيه في قنا
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط متهم- تاجر عملة- لقيامه بالاشتراك مع والده في التعامل على النقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي بحجم تعاملات بلغ 5 ملايين جنيه في محافظة قنا.
وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، ووالده- مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا- بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الثانى باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (5 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
