أعلنت الشرطة المجرية، اليوم (الاثنين)، تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها كثيرون في عشرات الدول، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس في تصريح للصحافيين في بودابست إن الشبكة تلقت عن طريق الاحتيال نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار) تم تحويلها من 94 شركة.
وقاد الشبكة إسرائيلي يبلغ 48 عاماً مقيم في المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم تم توقيفهم خلال عمليات دهم منسقة نفذت في التاسع من مايو (أيار) على الأراضي المجرية.
وقال فاركاس خلال مؤتمر صحافي عُرضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم)، إن العمليات الاحتيالية نفذت بغالبيتها عبر الإنترنت وشملت ما تطلَق عليه تسمية «تبديل الحسابات» Account - switching والاستثمار في العملات المشفرة. وإلى ذلك تم ضبط سيارات ومجوهرات.
وتحدث فاركاس عن «أشخاص وُعدوا باستثمارات تدر أرباحاً كبيرة فعمدوا إلى تحويل أموال إلى أكثر من 400 حساب مصرفي احتيالي». وأشار إلى أن المبالغ المالية «أعيد تحويلها سريعاً» إلى بلدان تقع بغالبيتها إلى الشرق من المجر، من دون تحديد وجهتها. وأوضح أن الشرطة تمكنت إلى الآن من استعادة نحو 1.8 مليون يورو من أصل 44 مليوناً.
