ضبط شخص بتهمة غسيل 55 مليون جنيه بالقاهرة
ضبط شخص بتهمة غسيل 55 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.
كما أودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
