تبييض عشرات الملايير من أموال الكوكايين في مشاريع عقارية فاخرة بالمغرب
تبييض عشرات الملايير من أموال الكوكايين في مشاريع عقارية فاخرة بالمغرب
مكّن تحقيق مشترك بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية لوفين (Federale Gerechtelijke Politie Leuven) والحرس المدني الإسباني، دعمته وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول”، من تفكيك شبكة إجرامية تضم مواطنين مغاربة وإسبان وبلجيكيين، تنشط في غسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من الاتجار في مخدر الكوكايين، في الاتحاد الأوروبي، في شهر مارس 2023.
ووفق ما أورده موقع “يوروبول“، فإن العصابة الإجرامية التي بدأت نشاطها في بلجيكا قبل أن تتشعب في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي، أنشأ أعضاؤها نظامًا معقدًا ومهنيًا لغسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن استيراد الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمكنت سلطات إنقاذ القانون، من إلقاء القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا ، ومشتبه به آخر في إسبانيا، وصادرت أصولًا إجرامية مختلفة، كما تم خلال العملية الاستيلاء على 1.2 مليون يورو من العملات المشفرة، وضبط 3 عقارات، و50 ألف يورو نقدا ، بالإضافة إلى مصادرة سيارة فاخرة ، وعدة ساعات فاخرة ومجوهرات، وكذا ضبط 23 هاتفًا وثلاثة خزانات وآلة عد نقود.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العصابة الإجرامية التي استطاعت غسل ما لا يقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الاتجار في مخدر الكوكايين، اعتمدت في نشاطها على الاستثمارات في العملات المشفرة وتوزيع النقد عبر نظام مصرفي سري. وكانت إحدى الطرق الرئيسية لغسيل الأموال عن طريق الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في العديد من المدن المغربية.
وبدأت سلطات إنفاذ القانون في تتبع القضية، في شهر أكتوبر 2021، بعد تفكيك شفرة رسائل تم تبادلها عبر تطبيق المراسلة الآمن “SKY ECC”، أو “رسائل الجريمة”، كما يطلق عليها؛ حيث أشارت إلى وجود شبكة إجرامية واسعة النطاق تستورد الكوكايين وتغسل الأرباح غير المشروعة المتحصلة عنه.
وكشف التحقيق وفق المصدر نفسه، عن كميات كبيرة من الكوكايين تم تهريبه من موانئ مختلفة في أمريكا الجنوبية إلى عدة موانئ بحرية ومطارات في أوروبا، باستخدام جهات الاتصال في نقاط الدخول المختلفة هذه ، نجحت المنظمة في استيراد عدة أطنان من الكوكايين وبيعها لتحقيق ربح كبير. باستخدام نهج احترافي ومرن ، يتضمن أساليب مثل استخدام شركات التغطية ، تمكن المجرمون من التهرب من السلطات حتى فك تشفير شبكة SKY ECC.
