يخضع الملياردير الفرنسي برنار أرنو والأوليغارشي الروسي نيكولاي ساركيسوف للتحقيق بتهمة غسل الأموال المزعومة في منتجع فاخر في جبال الألب، بحسب المدعين في باريس.
ويتعلق التحقيق بأنشطتهم في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب الفرنسية المعروف بأنه ملعب للأثرياء.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لـ"الفرنسية" إن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية تقود التحقيق، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت أي جريمة قد ارتكبت.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية نقلا عن وحدة الاستخبارات المالية تراكفين أن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عاما حصل على 14 وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار بالأسعار الحالية) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.
وعلى الرغم من أنه يعتقد أنه المشتري، إلا أن اسم ساركيسوف لا يظهر في أي مكان في دفاتر الشركة التي نفذت عملية الشراء.
ويعتقد أن الشركة، التي تسمى La Fleche، اشترت ثلاث وحدات عقارية أخرى من شركة ثانية تبين أنها مملوكة أيضا لساركيسوف.
وأتاح بيع العقار لنفسه للروسي تحقيق مكاسب رأسمالية قدرها 1.2 مليون يورو، بحسب الصحيفة.
أرنو – الذي يدير إمبراطورية LVMH الفاخرة وهو ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك وفقا لمجلة فوربس – يشتبه في أنه أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو من أجل الصفقة.
ويعتقد بعد ذلك أنه استحوذ على La Fleche، وأصبح فعليا مالك المحفظة العقارية.
ونقلت صحيفة لوموند عن وثيقة تراكفين قولها إن تغيير الملكية كان من الممكن أن يكون مصمما "لإخفاء المصدر الدقيق للأموال"، فضلا عن هوية "المستفيد النهائي".
ويعتقد المحققون أن ساركيسوف حصل على مليوني يورو من العملية، لكنهم ما زالوا لا يعرفون المبلغ الذي دفعه مقابل القرض.
ونقلت صحيفة لوموند عن متحدث باسم الشرطة قوله إن العملية "نفذت مع الالتزام الصارم بالقانون".
كما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من ساركيسوف قولهم إن مكاسب رأس المال كانت "فقط بضع مئات الآلاف من اليورو"، وأن الروسي لم يكن متورطا شخصيا.
وقالت صحيفة لوموند إنه وفقا لـ "تقاليد العائلة"، فإن أرنو لديه ارتباط خاص بمدينة كورشوفيل لأنه تعلم التزلج هناك عندما كان طفلا وحيث يمتلك قصرا وفندقا فخما.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الفنادق في المنتجع يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو في الليلة الواحدة.
