رصد حسابات يملكها مسنون ويستغلها آخرون لإجراء عمليات مريبة رصد أحد العاملين بوكالة بنكية تحويلات مالية مريبة بين ثلاثة حسابات، إذ سجلت عمليات مالية متعددة من حساب إلى آخر بهدف التمويه، فتم إشعار المراقبة الداخلية بالمجموعة البنكية التي تنتمي إليها الوكالة، ليتبين أن الحسابات الثلاثة يدبرها شخصان بمقتضى توكيلات منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا
