السعودية: مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم غسل أموال
السعودية: مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم غسل أموال
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، عن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال سعودي والسجن لمدة 25 عامًا لتنظيم عصابي متهم بغسل الأموال.
وأوضح مصدر مسئول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج"، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي.
عقوبة المتهمين
وصدر الحكم المتضمن إثباتًا مانسبًا للمتهمين من تهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددًا بلغت (25) خمسة وعشرين عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
