6 ملايين جنيه.. ضبط قضية غسل أموال وتجارة عملة بالبحيرة
6 ملايين جنيه.. ضبط قضية غسل أموال وتجارة عملة بالبحيرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات ذهبية ، مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة.
وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل المصوغات الذهبية المشار إليه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.
