أهم المعلومات

"الشركة" أو "المُصدر"

تأسست شركة وتد الطاقة والاتصالات المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم" شركة وتد الطاقة والاتصالات المحدودة" بموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 28/05/1434هـ (الموافق 09/04/2013م)، والسجل التجاري رقم (2051052644) الصادر من مدينة الخبر بتاريخ 12/06/1434 (الموافق 22/04/2013م). وقد بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها (100,000) مائة ألف ريال سعودي مقسما إلى (1,000) ألف حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (100) مائة ريال سعودي، وفي عام 2022م، تمت زيادة رأس مال الشركة من (100,000) مائة ألف ريال سعودي إلى (4,300,000) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (43,000) ثلاث وأربعين ألف حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (100) مائة ريال سعودي، وقد تمت الزيادة في رأس المال البالغة (4,200,000) أربعة ملايين ومائتي ألف ريال سعودي من خلال تحويل كامل المبلغ من حساب الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال. وتم دخول (11) شريكا جديدا وتوثيق ذلك بموجب عقد التأسيس المعدل برقم (79940)، والجدير بالذكر أن الشركة سوف تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بعد الطرح، برأس مال يبلغ (7,807,210) سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتين وعشرة ريالات سعودية مقسم إلى (780,721) سبعمائة وثمانين ألف وسبعمائة وواحد وعشرين سهم وبقيمة اسمية وقدرها (10) عشرة ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

ملخص أنشطة الشركة

تعمل الشركة في أربعة مجالات مختلفة وهي الأمن السيبراني لتقنية المعلومات وللتقنية التشغيلية، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، المدن الذكية وأنظمة التحكم الصناعي.

رأس مال الشركة

(4,300,000) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي.

إجمالي عدد الأسهم

(430,000) أربعمائة وثلاثون ألف سهم.

القيمة الأسمية للسهم

 (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.

إجمالي عدد الأسهم المطروحة لاكتتاب الملكية الجماعية

(120,480) مئة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة لإجمالي الطرح

(15,43 %).

سعر الطرح

(83) ثلاثة وثمانون ريال سعودي.

إجمالي قيمة الطرح

(9,999,840) تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وثمانمائة وأربعون ريال سعودي.

استخدام متحصلات الطرح

سيتم استخدام متحصلات الاكتتاب في دعم خطط الشركة التوسعية (لمزيد من التفاصيل راجع القسم رقم (6) "استخدام متحصلات الطرح" من هذا المستند).

فئات المستثمرين المستهدفون

السعوديون من الآتي:

عميل تجزئة، عميل مؤهل، عميل مؤسسي.

طريقة الاكتتاب

سيكون الاكتتاب متاحا للمستثمرين بعد فتح محفظة في آفاق المالية ().

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها

 (61) واحد وستون سهما.

قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها

 (5,063) خمسة آلاف وثلاثة وستون ريال سعودي.

الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها

(301) ثلاثمائة وواحد سهم لمستثمري التجزئة، وغير محدود للمستثمرين المؤهلين والمؤسساتيين.

قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها

(24,983) أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا.

طريقة التخصيص

يكون التخصيص في هذا الطرح مبنياً على مبدأ الأسبقية في الاكتتاب. وتخطر شركة آفاق المالية كل مستثمر في غضون 15 يوم عمل من تاريخ الإقفال بقبول طلب الاكتتاب الإلكتروني أو رفضه سواء كلياً أو جزئياً وفي حال تم قبول الاكتتاب، يتم إرسال تأكيدات عبر البريد الإلكتروني المعتمد لدى المنصة للمستثمرين وتتضمن مبلغ الاكتتاب وعدد الأسهم الموافق عليها. وفي حال تم رفض الاكتتاب الخاص بالمستثمر، يتم رد الجزء غير المقبول من مبلغ الاكتتاب للحساب الاستثماري للمستثمر لدى شركة آفاق المالية وفقاً لأحكام إلغاء واسترداد الأموال.

فترة الطرح

تبدأ في يوم الأربعاء 22/04/1444ه (الموافق 16/11/2022م) إلى يوم السبت 07/06/1444هـ (الموافق 31/12/2022م).

الأحقية في الأرباح

تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشر مستند الطرح هذا وعن السنوات المالية التي تليها (راجع القسم رقم (5) "سياسة توزيع الأرباح" صفحة (24) من هذا المستند).

حقوق التصويت

للشركة فئة واحدة فقط من الأسهم، وليس لأي مساهم أي حقوق تصويت تفضيلية، ويحمل كل سهم من الأسهم المطروحة حق التصويت، وللكل الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض أي مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها؛ لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.