مثل أربعة مصرفيين أمام محكمة سويسرية بتهمة المساعدة في إخفاء عشرات الملايين من الفرنكات نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، فإن المصرفيين الأربعة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في الفرع السويسري لجازبرومبانك الروسي، متهمون بمساعدة سيرجي رولدوغين - وهو صديق مقرب للرئيس الروسي الذي وُصف بأنه "محفظة بوتين" - لنقل الملايين من خلال حسابات بنكية سويسرية دون الاستحقاق المناسب.

ومثل الرجال - ثلاثة روس ومواطن سويسري واحد لم يتم الكشف عن هويته ، بموجب قيود التقارير السويسرية - أمام محكمة مقاطعة زيورخ يوم الأربعاء. ونفوا التهم.

وبحسب ما ورد ، قام رولدوغين ، الأب الروحي لابنة بوتين الكبرى ، ماريا ، بوضع 50 مليون دولار في حسابات سويسرية بين عامي 2014 و 2016 دون تفسير ذي مصداقية بشأن مصدر الأموال. يُزعم أيضًا أنه خطط لضخ أكثر من 10 ملايين دولار سنويًا في الحسابات السويسرية عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية.

وقال المدعون السويسريون للمحكمة إن المصرفيين فشلوا في القيام بما يكفي لتحديد هوية المالك الحقيقي المستفيد من الأموال.

وكان Roldugin هو المالك المعين رسميًا لحسابين تم افتتاحهما في Gazprombank Switzerland في عام 2014. ومع ذلك ، لم يكن هناك دليل يثبت مصدر أموال Roldugin.

وقال رولدوجين ، عازف التشيلو والقائد ، لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق إنه ليس رجل أعمال وبالتأكيد ليس مليونيرا.

وقال المدعي جان هوفمان للمحكمة: "كل الأدلة تتعارض مع كون سيرجي رولدوجين هو المالك الحقيقي للأصول".

وقال محامي الدفاع برنارد لوتشر إنه لا يوجد دليل على أن رولدوجين ليس المالك الحقيقي للأصول. وقال للمحكمة "الشكوك حول هوية المالك الحقيقي ليست كافية من وجهة نظر القانون الجنائي".

وجاء في لائحة الاتهام: "من المعروف أن ... بوتين رسميًا لا يملك إلا دخلًا قدره 100000 فرنك سويسري وهو ليس ثريًا ، ولكنه في الواقع يمتلك أصولًا هائلة يديرها أشخاص مقربون منه ... الأصول المعلنة لم تكن بشكل عام بأي حال من الأحوال معقول كأصول Roldugin الخاصة ".

وكان بوتين قد قال سابقًا إن رولدوجين صديق وموسيقي لامع وفاعل خير حصل بصدق على بعض المال من حصة أقلية في شركة روسية.

وكان الكرملين قد رفض في السابق التلميحات القائلة بأن أموال رولدوجين مرتبطة بالزعيم الروسي على أنها "رهاب بوتينوفوبيا" معادٍ لروسيا. وتقول إن الشؤون المالية لبوتين هي مسألة سجلات عامة لأنه كان يعلن بانتظام ممتلكاته وراتبه للناخبين الروس.

وتم الكشف عن دور رولدوجين المزعوم كـ "محفظة" لبوتين في عام 2016 من قبل أوراق بنما، وهو تحقيق نشرته صحيفة الجارديان بالتعاون مع وسائل الإعلام الأخرى ، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن والصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung.