حذر بنك السودان من المركزي من التعامل مع الجهات غير المالية غير المرخصة، باعتبارها تندرج تحت طائلة الإرهاب وغسيل الأموال.
الخرطوم: التغيير
أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين، اسماء المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل بممارسة العمل المصرفي أو أجزاء منه.
وحذر المركزي في بيان أطلع عليه (التغيير) بأن التعامل مع الجهات غير الواردة في قوائمه يهدد المتعامل لمخاطر الغش والتلاعب، ومخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بجانب المساءلة من قبل الجهات المختصة.
وتشمل قوائم المركزي كل من: بنك الخرطوم، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري التجاري، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيل، بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية، بنك أمدرمان الوطني، البنك السوداني الفرنسي، بنك فيصل الإسلامي، بنك التضامن الإسلامي، بنك البركة السوداني، البنك السعودي السوداني، البنك الإسلامي السوداني، بنك البلد، البنك الأهلى السوداني، بنك تنمية الصادرات، بنك العمال الوطني، مصرف المزارع التجاري، بنك ايفوري ،بنك أفريقيا والخليج ،بنك النيل الأزرق المشرق، بنك الإستثمار المالي، مصرف الساحل والصحراء، بنك بيبلوس أفريقيا ،البنك السوداني المصري، مصرف السلام، مصرف التنمية الصناعية ،بنك المال المتحد، بنك الجزيرة السوداني الأردني، بنك الأسرة، بنك قطر الوطني، البنك العربي السوداني، البنك الأهلى المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الخليج ،بنك قطر الإسلامي، بنك زراعات كاتيليم .
أما الصرافات فهى: شركة باب المندب للصرافة، شــركة اليمامة للصرافة المحدودة (متوقفة) . شركة الهجرة للصرافة المحدودة شركة إسكاي لينك للصرافة المحدودة، الشركة الأفريقية للصرافة المحدودة شركة الأنصاري للصرافة المحدودة، شركة الفجر للصرافة المحدودة شركة العبادي للصرافة المحدودة . شركة ميج للصرافة شركة ديفان للصرافة المحدودة . شركة ليرا للصرافة (متوقفة) شركة المثاني للصرافة المحدودة، شركة الرائد للصرافة المحدودة (متوقفة) شركة الياقوت للصرافة. شركة أرجين للصرافة المحدودة (متوقفة) شركة ريميت للصرافة. شركة دينار للصرافة المحدودة (متوقفة) شركة غايه للصرافة المحدودة .
وضمت قائمة مؤسسات التحويل الخارجية: شركة أطلس للتحاويل المالية، شركة كاش للتحاويل المالية، شركة ميم للتحاويل المالية، شركة الراسل للتحاويل المالية، شركة فلاي رمت للتحاويل المالية، شركة مرحبا للتحاويل المالية، شركة حافظ يونايتد للتحاويل الداخلية، شركة إيزي ترانسفير للتحاويل المالية، شركة الفيحاء للتحاويل المالية، شركة سلفر لايت للتحاويل المالية .
وأخيراً اشتملت قائمة شركات التحاويل الداخلية على كل من: شركة الرضا للتحاويل المالية الداخلية، شركة الضواحي للتحاويل المالية الداخلية، شركة موسى النفيدابى، شركة المتحدة للتحاويل المالية (متوقفة)، شركة الأحرار للتحاويل المالية الداخلية، شركة الاندلس للتحاويل المالية الداخلية، شركة أولاد سيدون للتحاويل المالية الداخلية، MTN Fintech (Momo) شركة النصر للتحاويل المالية الشركة الوطنية للاجارة الشركة العربية للاجارة
وفي جانب مؤسسات الإجارة فضمت القائمة: مؤسسات وشركات التمويل الأصغر مؤسسة النيل الأزرق للتمويل الأصغر شركة الفال للتمويل الأصغر مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر شركة أعناب للتمويل الأصغر مؤسسة سنار للتمويل الأصغر المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر شركة الطموح للتمويل الأصغر شركة الشمالية للتمويل الأصغر مؤسسة الصناعات الصغيرة للتمويل الأصغر مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر شركة أعوان للتمويل الأصغر مؤسسة براعة للتمويل الأصغر مؤسسة التنمية الإجتماعية – الخرطوم مؤسسة الغرة للتمويل الأصغر مؤسسة شمال دارفور للتمويل الأصغر شركة المثال للتمويل الأصغر مؤسسة غرب دارفور للتمويل الأصغر شركة دال للتمويل الأصغر مؤسسة جنوب دارفور للتمويل الأصغر شركة إرادة للتمويل الأصغر مؤسسة شرق دارفور للتمويل الأصغر مؤسسة التنمية الإجتماعية -ولاية كسلا مؤسسة وسط دارفور للتمويل الأصغر مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر شركة دارفور الكبرى للتمويل الأصغر (مظلية) مؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر (مشكاة) مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين شركة سواعد للتمويل الأصغر شركة الغالية الزراعية للتمويل الأصغر شركة بنك الإبداع للتمويل الأصغر شركة جاغوار الحرفية للتمويل الأصغر شركة التنمية الريفية للتمويل الأصغر شركة المستقبل للتمويل الأصغر (قيد التصفية) شركة الأمل النسوية للتمويل الأصغر مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر شركة إسراج للتمويل الأصغر شركة الانعام للتمويل الأصغر مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر شركة مغانم للتمويل الأصغر جمعية تطوير الأعمال الصغيرة للتمويل الأصغر – باسيد شركة المهاجر للتمويل الأصغر مؤسسة غرب كردفان للتمويل الأصغر الشركة العمالية للتمويل الأصغر شركة عزم للتمويل الأصغر. مؤسسة الخرطوم الزراعية للتمويل الأصغر شركة المواسم الخضراء للتمويل الأصغر الشركة السودانية لتنمية وتطوير التمويل الأصغر (مظلية) شركة كري مور للتمويل الأصغر شركة الشباب للتمويل الأصغر (قيد التصفية) بنك الإنتاج للتمويل الأصغر مؤسسة تلاويت للتمويل الأصغر (متوقفة) شركة الفال للتمويل الأصغر .
