ضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه في الجيزة
ضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه في الجيزة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات مسجل خطر يغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.
كشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية، شراء السيارات والمعاملات المالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
