107 ملايين استرليني غرامة على بنك سانتاندر في بريطانيا بفعل ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال | صحيفة الاقتصادية


فرضت هيئة رقابية بريطانية غرامة بقيمة 107.7 مليون جنيه استرليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت "ثغرات خطيرة ومستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال".

وفي بيان أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، ذكرت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا أن هذه الاخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2012 حتى 18 أكتوبر 2017. وأوضحت الهيئة أن البنك استخدم أنظمة "غير فعالة" للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مضيفة أن البنك "لم يراقب بشكل سليم" تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.

ولم يعترض بنك سانتاندر على تقرير الهيئة الرقابية البريطانية، ووافق على التسوية.

ونقلت بلومبيرج عن مايك ريجنير، الرئيس التنفيذي لمصرف سانتاندر بريطانيا، قوله في بيان: "رغم أننا اتخذنا إجراءات لمعالجة قضايا مكافحة غسل الأموال بمجرد رصدها، إلا أننا نوافق على أن إطار مكافحة غسل الأموال في ذلك الوقت كان لابد أن يكون أقوى، ولقد اتخذنا منذ ذلك الحين إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة، من خلال مراجعة تقنيات وأنظمة وعمليات مكافحة الجرائم المالية".

تاريخ الخبر: 2022-12-09 12:23:16
المصدر: صحيفة الإقتصادية - السعودية
التصنيف: إقتصاد
مستوى الصحة: 36%
الأهمية: 42%
شارك غرًد
علم القانون
علم الطَبِيعيات (الفيزياء)
هندسة السيارات
هندسة المياه
علم المواد
الرياضيات والفلك
تقانة المعلومات
علوم اللغة والأدب
الفن، التسلية والرياضة
الفلسفة وعلم النفس
الإعلام والتواصل
تقانات الأغذية
الطباعة والكهرباء
الجغرافيا والتاريخ
علوم البحار
علم الزلازل
هندسة النفط
علم الأحياء
الصحة وجسم الإنسان
علم الوراثة
علم الصيدلة
الحرب الإلكترونية
الاستشعار عن بعد
الطب البيطري
التشريح العياني
البناء والنجارة
علم الأرصاد الجوية
علم الأرض
علم الكيمياء
الطاقات المتجددة
الهندسة الكهربائية
النقل والبنية التحتية
صناعة النسيج
الهندسة المدنية
المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة
التقنيات التربوية والحاسوبية
علوم التربية
علم الاجتماع والإنسان
علم الاقتصاد
التجارة والمحاسبة
علم القانون
علم الطَبِيعيات (الفيزياء)
هندسة السيارات
هندسة المياه
علم المواد
الرياضيات والفلك
تقانة المعلومات
علوم اللغة والأدب
الفن، التسلية والرياضة
الفلسفة وعلم النفس
الإعلام والتواصل
تقانات الأغذية
الطباعة والكهرباء
الجغرافيا والتاريخ
علوم البحار
علم الزلازل
هندسة النفط
علم الأحياء
الصحة وجسم الإنسان
علم الوراثة
علم الصيدلة
الحرب الإلكترونية
الاستشعار عن بعد
الطب البيطري
التشريح العياني
البناء والنجارة
علم الأرصاد الجوية
علم الأرض
علم الكيمياء
الطاقات المتجددة
الهندسة الكهربائية
النقل والبنية التحتية
صناعة النسيج
الهندسة المدنية
المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة
التقنيات التربوية والحاسوبية
علوم التربية
علم الاجتماع والإنسان
علم الاقتصاد
التجارة والمحاسبة
علم القانون
علم الطَبِيعيات (الفيزياء)
هندسة السيارات
هندسة المياه
علم المواد
الرياضيات والفلك

آخر الأخبار حول العالم

الفنان عمر جعفر: ثقافة الوسط أوردتنا مورد الهلاك وكذلك ثقافة أمدرمان – صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:23:04
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 59%

سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة “طريق مكة” خدمة لضيوف الرحمن

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:25:01
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:25:06
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 54%

إطلاق مبادرة SPT الاستثنائية لتكريم رواد صناعة الأفلام تحت خط الإنتاج السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:24:01
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 60%

انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024م السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:23:59
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 56%

تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب مياهنا عند 11.50 ريال للسهم

المصدر: أرقام - الإمارات التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:24:25
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 50%

نائب رئيس غرفة أبها : مرافق الضيافة في عسير مميزة وخارج قوائم الإغلاق خلال الربع الأول السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:24:02
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 51%

الصين توصي باستخدام نظام بيدو للملاحة في الدراجات الكهربائية

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:25:04
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 66%

بعد 16 عاماً من سرقته.. إعادة كتاب من القرن الـ19 إلى متحف في البرازيل - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 09:23:55
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 69%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

بيان مجلس الأمة في الجمهورية العربية المتحدة حول سياسته بشأن أزمة الشرق الأوسط
بيان مجلس الأمة في الجمهورية العربية المتحدة حول سياسته بشأن أزمة الشرق الأوسط
بيان لمتحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة حول قرار السلطات المختصة بإيقاف بث برامج بعض المنظمات الفلسطينية من إذاعاتها
بيان لمتحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة حول قرار السلطات المختصة بإيقاف بث برامج بعض المنظمات الفلسطينية من إذاعاتها
بيان الدكتور عزيز صدقي رئيس مجلس الوزراء المصري، حول العلاقات بالاتحاد السوفيتي
بيان الدكتور عزيز صدقي رئيس مجلس الوزراء المصري، حول العلاقات بالاتحاد السوفيتي
قانون تفويض رئيس جمهورية مصر العربية إصدار قرارات ميزانية الحرب
قانون تفويض رئيس جمهورية مصر العربية إصدار قرارات ميزانية الحرب
جيمس مكفادين
جيمس مكفادين
رسالة الملك فيصل إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة
رسالة الملك فيصل إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة
بيان مصري رسمي حول اتفاق أمريكي إسرائيلي بشأن إنتاج الأسلحة
بيان مصري رسمي حول اتفاق أمريكي إسرائيلي بشأن إنتاج الأسلحة
بيان وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار
بيان وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار
بيان السيد تحسين بشير، المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية، حول اعتزام الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة
بيان السيد تحسين بشير، المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية، حول اعتزام الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة
مذكرة مصر للولايات المتحدة حول تحليق الطائرات الأمريكية بموازاة المواقع المصرية
مذكرة مصر للولايات المتحدة حول تحليق الطائرات الأمريكية بموازاة المواقع المصرية
البلاغات العسكرية المصرية التي صدرت في اليوم الأول من الحرب (من البلاغ 1 حتى 8)
البلاغات العسكرية المصرية التي صدرت في اليوم الأول من الحرب (من البلاغ 1 حتى 8)
رسالة الرئيس أنور السادات إلى الرئيس هواري بومدين، حول نشوب الحرب مع إسرائيل
رسالة الرئيس أنور السادات إلى الرئيس هواري بومدين، حول نشوب الحرب مع إسرائيل
قرارات وتوصيات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي
قرارات وتوصيات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي
بيان صادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء دول خط المواجهة مع إسرائيل
بيان صادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء دول خط المواجهة مع إسرائيل
تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجمهورية العربية المتحدة حول بيان رئيسة وزراء إسرائيل أمام الكنيست
تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجمهورية العربية المتحدة حول بيان رئيسة وزراء إسرائيل أمام الكنيست

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

دائرة الثنية
??? ?????? ??? ??????((
شفاء الصدور
covid19maroc)) AND 3146=8412-- uBod
مشاهدة فلم اختيار صوفي
بوبجي كوريه
نفط مصر
اسم مركب كبريتات النحاس
سدس
لندن
علي الكوتي
FC* E6-C) 9DI C1HF
كورونا
8???
expect:/dir
اسماء المستفدين
-1501
محرك بحث كشاف
%(*C
أحداث تاريخية
إعلان ريد بول
الدولار لايف
انت سوري
بسام عبد السميع
بلدة بزيت
بوب الشام
تزوير هوية
شات
جمال عمر وزير الدفاع
جمال محمد عبيد الكعبي
جون ويك
حزام زاغروس
حزر التجوال في مصر
FC* 9F E16 CH1F
دولة الخلافة الاسلامية
رأفت كمال البورصجية نيوز
صحف مراكش
طه رمضان
عاصمه فرنسا
عدي الراضي
علاء خلف احمد عبد الموجود
عمرو بدير
عناوين فروع بى تك
قرية الزرايب
كشافات ايكيا
كم يعيش كروان على الملابس
تحميل تطبيق المنصة العربية