وليد توفيق (رجل أعمال)
وليد توفيق رجل أعمال مصري وكيل سيارات «كيا» السابق بمصر. قرر المدعي العام الاشتراكي منعه ووالده توفيق صادق توفيق وشقيقه خالد توفيق صادق من السفر خارج البلاد وادراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وذلك علي أثر ثلاثة بلاغات تلاقها الجهاز من بنوك مصر وقناة السويس والأهلي المصري بخصوص مديونية وليد توفيق وشقيقه ووالده لهم والتي جاوز اجماليها قرابة مليار جنيه. وكان بنك مصر في بلاغه للجهاز قد اتهم وليد توفيق بالحصول علي تسهيلات ائتمانية باسم شركته «الوطنية للسيارات» وكيا موتورز إيجيبت ضمت اعتماداً مستندياً بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وحد اعتماد بضائع بمبلغ 18 مليون جنيه وحد إصدار خطابات ضمان بمبلغ مليوني جنيه واستخدموا هذه التسهيلات في استيراد مكونات وبتر غيار سيارات من الخارج كما أنهم تمكنوا من استلام 74 سيارة أتوبيس كومبي 26 راكباً من الجمارك بطرق ملتوية وبالتزوير فادخلوا الرسالة الواردة باسم شركة كيا موتورز للمناطق الحرة دون فهم بنك مصر وبدون مستندات الشحن الموجودة في حيازته واودعوا هذه السيارات بمخازن شركة كيا بالمنطقة الحرة بالعامرية دون سداد ثمنها للبنك واستخدموا جزءاً من هذه السيارات في الحصول علي تسهيل ائتماني من البنك الأهلي المصري وتنازلوا عن جزء من هذه السيارات لمصلحة الجمارك لقاء رسوم التخزين وحصلوا باسم شركة كيا موتورز إيجيبت علي حد بالضمان الشخصي بمبلغ 15 مليون جنيه، وحد أوراق تجارية بمبلغ مليوني جنيه الأمر الذي نتج عنه قرابة 98 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه. ونطق بنك قناة السويس في بلاغه إذا مديونية وليد توفيق وشقيقه خالد ووالده وشركاتهم بلغت حتي 30 نوفمبر 2007 الماضي 155 مليون جنيه وامتنعوا عن السداد بهدف الاستيلاء علي أموال البنك، في حين نطق البنك الأهلي المصري في بلاغه للجهاز إذا مديونية وليد توفيق وأسرته للبنك بلغت 306 ملايين جنيه مصري و4 ملايين دولار أمريكي. وطبقا للمستندات التي حصلت عليها «الفجر» من المدعي الاشتراكي فإن وليد توفيق نفي في التحقيقات معه بالجهاز عدم صحة هذه المديونيات. من ناحية أخري قرر المدعي العام الاشتراكي فرض الحراسة علي تاجر السيارات المعروف هشام وهبة وأسرته صاحب معرض سيارات القومية العربية أحد أكبر معارض السيارات بالقاهرة وذلك بناء علي بلاغ من بنك مصر بعد حتى وصلت مديونيته للبنك إلي 16 مليوناً و300 ألف جنيه بدون أي ضمانات قدمت وقتها للبنك سوي بعض الأوراق التجارية التي ثبت عدم صحتها. وطبقا لتحريات الرقابة الإدارية بناء علي طلب جهاز المدعي الاشتراكي فإن أموال وممتلكات هشام وهبة وأسرته التي يفترض أن توضع تحت الحراسة فهي معرض سيارات القومية العربية ورأسماله 200 ألف جنيه، وشركة هشام وهبة لشراء وبيع السيارات ورأسمالها 80 ألف جنيه، بترة أرض بالبساتين بمساحة 480 متراً، ثلاثة محلات تجارية بصقر قريش، محل تجاري مساحته 40 متراً بشارع النصر بالمعادي، مخزن مساحته 750 متراً بنفس الشارع، بترة أرض مساحة 1800 متر بزهراء المعادي، وحدة سكنية بجمعية صقر قريش، ثلاثة وحدات سكنية بثكنات المعادي، وحدتان سكنيتان بالمعادي الجديدة، منشأة فردية باسم هشام وهبة اسمها «سرفيس سنتر» بالمعادي، أموال سائلة ونقدية قيمتها 81 ألف جنيه.
المصادر
- [1]
