أوراق الجنة

بلدان بها سياسيين، موظفين عموميين، أوأشخاص على علاقة وثيقة بالأسماء التي وردت في الوثائق المسرفة فيخمسة نوفمبر 2017.

وثائق الجنة أوأوراق الجنة بالإنگليزية: Paradis Papers هي وثائق سرية تم تسريبها ويصل عددها إلى 13.4 مليون وثيقة متعلقة بالاستثمارية الخارجية، وقد تسربت إلى الجمهور فيخمسة نوفمبر 2017. وتتعلق الوثائق بشركات وهمية أسسها مخط محاماة في برمودا تحت إشراف شركة راعية في سنغافورا. وتضم الوثائق سحلات لـ 19 ملاذاً ضريبيا، كما حوت أسماء أكثر من 120.000 إنسان وشركة. ومن بين الأمور التي شدت انتباه العالم وجود اسم الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة إلى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وكذلك وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس.

خلفية

في أواخر شهر أكتوبر 2017، ادعى الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين بوقوع مخالفات في الكثير من ممحرر المحاماة حول العالم، وفي الوقت نفسه أكدت أبليبي على أنه تمت سرقة الكثير من البيانات خلال الهجوم الذي تعرضت له العام السابق، في حين نفى الـ ICIJ هذه الانادىئات. بعد نشر الوثائق، ذكرت الشركة بأنه لا يوجد أدلة على وقوع أي مخالفات.

تم الحصول على الوثائق من قبل الصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونگ، والتي كانت هي نفسها أول من قام بنشر وثائق بنما في عام 2016. البيانات تضم ما مجموعه 13.4 مليون وثيقة – حوالي 1.4 تيرا بايت من الكثير من الشركات على غرار أبليبي وأسياسيتي بالإنگليزية: Asiaciti بالإضافة إلى 19 ملاذات ضريبية أخرى. على عكس وثائق بنما، فقد تسربت بيانات الكثير من البلدان بدلا من بلد واحد، أما اختيار اسم "وثائق الجنة" فقد اتى بسبب الأماكن المعنية بهذه الملاذات الضريبية والتي في الغالب ما يُطلق عليها "جنات الضرائب". وقد اتصلت زود دويتشه تسايتونج بالاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين من أجل التحقيق في الوثائق وبيان صحتها من عدمه، جنبا إلى جنب مع 100 إعلامي من الشركات المعنية بهذه الوثائق. وقد تبين في وقت لاحق حتى الوثائق سليمة مما دفع بالـ ICIJ إلى جعل البيانات متوفرة على منصة مبرمجة خصيصا لهذا المشروع، وقد جاز هذا للصحفيين من جميع أنحاء العالم بالعمل على هذه المواد أوالبيانات على مدار الساعة، إلى حتى تم إصدارها للعموم بتاريخخمسة نوفمبر 2017 من قبل الـ ICIJ نفسه.

أسماء الشركات

تورطت الكثير من الشركات في هذا الموضوع، ولعل أبرزها كانت الشركة الرائدة في مجال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذا بالإضافة إلى الشركة العملاقة أبل، ثم مايكروسوفت هي الأخرى وكذلك عملاق البيع والشراء إيباي، جلينكور، أوبر، نايكي، وول مارت، أليانز، سيمنز، ماكدونالدز وأيضاً ياهوهذا بالإضافة إلى الكثير من الشركات في الخارج حسب ما اتى في الصحف.

ووفقا لاكسبرس تريبيون فإن جميع من آبل، نايكي، فيسبوك ومعظم الشركات التي تم ذكرها في الوثائق تتجنب دفع مليارات الدولارات من الضرائب باستخدام هذه الطريقة (طريقة الشركات في الخارج).

الشخصيات الواردة أسماؤهم

بونومن ضمن الشخصيات التي وردت بالوثائق.

أوروبا

وثائق الجنة كشفت عن حتى الملكة إليزابيث الثانية عقدت الكثير من الاستثمارات في جزر كايمان وبرمودا عبر دوقة لانكستر

أيرلندا

الموسيقي الإيرلندي الشهير بونوذُكر في الوثائق المسربة، وبأنه جنى ملايين الدولات من خلال كيفية التهرب هذه.

ليتوانيا

الجبل الأسود

تم إدراج آنا كولارافيتش أخت رئيس مجلس الوزراء السابق في الجبل الأسود ميلودوكانوفيتش الذي كان في السلطة في الفترة الممتدة ما بين عام 1991 و2016.

إسبانيا

في اسبانيا، أول من تم إدراج اسمه في اللائحة كان رئيس بلدية برشلونة السابق ومستشارها الحالي كافيي ترياس، بالإضافة إلى الفنان خوسيه ماريا كانووالملياردير دانيال ماتي.

المملكة المتحدة

كشفت الأوراق المسربة عن وجود اسم الملكة إليزابيث الثانية التي كانت قد عقدت مجموعة من الاستثمارات في اثنين من المراكز المالية الخارجية وهما جزر كايمان وبرمودا عبر دوقة لانكستر. وقد أثار اسمها الكثير من المنظمات والجمعيات حيث حتى مضادي الملكية (مؤيدي الجمهورية) دعوا إلى المزيد من الشفافية حول الملكية المالية قائلين

«ثروة الملكة الشخصية والاستثمارات الخارجية تعني حتى لديها مصلحة مباشرة في قرارات الحكومة حول الضرائب، حتى الآن ليس لدينا أي وسيلة لفهم ما إذا كان قرار الضرائب الذي سنته الحكومة تم استخدامه من طرف العائلة الملكية لحماية هذه الاستثمارات أم لا.»

أمريكا الشمالية

كندا

رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان

ضمت الوثائق أسماء ثلاثة من رؤساء وزراء كندا السابقون وهم جان كريتيان، بول مارتن، وبريان مولروني. ووفقا للصحف الكندية فإن ستيفن برونفمان المستشار والصديق المقرب من رئيس وزراء كندا الحالي جاستن ترودوتعاون مع السيناتور ليوكولبر الذي كان يشغل منصبا مهما في الحزب الليبرالي من أجل تمرير ملايين من الدولارات إلى كايمان، كما تم إجراء مناورات في الخارج قصد تجنب الضرائب في جميع من كندا، الولايات المتحدة وإسرائيل.

الولايات المتحدة

ويلبر روس وجاريد كوشنر. الوثائق المسربة كشفت عن حتى وزير التجارة ويلبر روس يملك حصص في الكثير من الشركات الروسية والتي لم يُفصح عنها خلال جلسات الاستماع.

وثائق الجنة ضمت وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الذي يملك حصصا في شركات روسية وأخرى تتعامل مع روسيا على غرار شركتي ليونيد ميخيلسون وگينادي تيموشينكو التي تنطبق عليها العقوبات الغربية على روسيا، كما اتى في الوثائق تعاملات لابن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجموعة من متهربي الضرائب. هذا بالإضافة إلى أعضاء آخرين من إدارة ترامب خاصة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (كان يدير شركة إكسون موبيل في اليمن والتي لها علاقة ببرمودا على أساس الشراكة البحرية) ثم جاري كوهن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة، وقد ضمت البيانات أكثر من اثني عشر عضوفي مجلس الوزراء والمستشارين الذين ظهرت أسمائهم في وثائق مرتبطة بحسابات في الخارج، كما ضمت الوثائق اسم شيلدون أديلسون.

الوثائق كشفت أيضاً حتى منظمات الدولة الروسية التي لها علاقات مباشرة مع بوتين لها استثمارات كبيرة وغير معلن عنها في الكثير من الشركات ولعل أبرزها فيسبوك وتويتر وذلك من خلال الوسيط الروسي-الأمريكي يوري ميلنر شريك عمل جاريد كوشنر.

كما ضمت القائمة المغنية الأمريكية مادونا، وأحد مؤسسي مايكروسوفت السابقين بول ألين، ثم القائد الأعلى في الناتووالجنرال الأوروبي ويسلي كلارك.

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

ضمت الوثائق المسربة وزير المالية الأرجنتيني لويس كابوتوالذي تمكن على الأقل من إدارة ثروته في مصرفين خارجيين ولعل أبرزهما كان مصرف أوفشور، كما تعامل مع شركة في جزر كايمان وأخرى في ميامي دون إفصاحه عن البيانات كما هومطلوب من قبل القانون الأرجنتيني المطبق على جميع الموظفين العموميين.

كابوتوهوابن عم نيكولاس كابوتوأفضل صديق للرئيس الأرجنتيني ماوريسيوماكري، وقد نطق أعضاء في ICIJ حتى صندوق الاستثمار في الأرجنتين كأنه مخصص للأصدقاء والعائلة.

كولومبيا

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

ضمت البيانات المسربة اسم الرئيس الكولومبي (2010-2018) والحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2016 خوان مانويل سانتوس، حيث تعامل مع اثنين من التجمعات الخارجية دون الإفصاح عن ذلك.

أفريقيا

ليبريا

رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف هي الأخرى ورد اسمها في وثائق الجنة

ضمت الوثائق اسم رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، وقد ذكرت الكثير من الصحف حتى الرئيسة تعاملت مع شركة في برمودا وكذلك شركة سونغهاي المالية القابضة، بالإضافة إلى شركة بنك البيانات المالية وشركة بنك الوساطة المالية المحدودة، كان ذلك في الفترة ما بين أبريل 2001 حتى سبتمبر 2012.

نيجيريا

ورد اسم رئيس مجلس الشيوخ النيجيري بيكولا ساراكي بالإنگليزية: Bukola saraki في الوثائق المسربة، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه مؤسس ومساهم في شركة تنيا المحدودة، تلك الشركة التي أنشئت في جزر كايمان في أبريل 2001.

آسيا

الهند

اتىت الهند في المرتبة 19 من أصل 180 بلدا تم ذكرهم في قاعدة البيانات المسربة من حيث عدد الأسماء، وقد اتى اسم 714 هندي في الوثائق بما في ذلك أسماء عدة أحزاب مثل بهاراتيا جاناتا وزعمائهم على غرار رئيس الوزراء السابق أشوك جيهلوت. بالإضافة إلى وزير الدولة المكلف بشؤون الطيران المدني جايانت سينها، ثم ابن السينيور فيرابا موالي، وكذلك النائب راجيا سابها، وممثل بوليوود الشهير أميتاب باتشان وزعيم المعارضة أندرا براديش. أما الشركات التي تم إدراج اسمها فكانت آبولوتايرز، إعمار إم جي إف، مجموعة، جندال الصلب وفيديوكون.

إندونيسيا

تورط اثنين من أبناء الرئيس السابق سوهارتو، وهما تومي ومامياك بالإضافة إلى زعيم حزب المعارضة فرابووسوبيانتو.

اليابان

رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيوهاتوياما هوالآخر متورط حسب ما اتى في الصحف.

كازاخستان

وزير النفط والغاز ساوت مينباييڤ بالإنگليزية: Sauat Mynbayev هوالآخر متورط خصوصا أنه المساهم الأصلي في شركة كابيتال المحدودة.

باكستان

رئيس الوزراء الباكستاني السابق شوكت عزيز

ورد اسم رئيس وزراء باكستان السابق شوكت عزيز في الوثائق المسربة، حيث أنه قام بتعاملات في دبي بقصد إيواء ثروته في سرية من الملاذات الضريبية.

الشرق الأوسط

الأردن

تم إدراج اسم الملكة نور الحسين من الأردن في قائمة الوثائق المسربة، حيث تعاملت مع الكثير من الشركات الأجنبية على غرار تعاملها مع شركة تروست 1997 سنة 2015 وقد وصلت قيمة هذا التعامل إلى أكثر من $40 مليون دولار، وهوالدخل الذي يُدفع إلى الملكة طوال حياتها. هذا بالإضافة إلى امتلاكها عقارات غير مصرح بها في جنوب إنجلترا.

سوريا

تورط رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في اللائحة، ويُنطق أنه أغنى رجل في سوريا.

العراق

تم إدراج اسم مضر غسان شوكت، النائب السابق في البرلمان العراقي في قائمة الوثائق المسربة.

السعودية

تم إدراج اسم خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع السعودي في قائمة الوثائق المسربة.

هجريا

پلين أونكر

تم إدراج أبناء رئيس الوزراء الهجري بن علي يلدرم في القائمة المسربة.

وفيثمانية يناير 2019، حـُكـِم بالسجن 13 شهر على الصحفية الاستقصائية الهجرية، پلين أونكر، بتهمة الإساءة لهيبة الدولة، لكشفها مخالفات مالية لرئيس البرلمان الهجري بن علي يلدريم وابنيه بامتلاكهم سراً شركة في مالطا. الكشف كان ضمن الفضيحة العالمية "أوراق الجنة" سنة 2017 لعشرات المسئولين حول العالم. وبالرغم من حتى فضيحة أوراق الجنة ضمت مسئولين من عشرات الدول، فإن هجريا هي الدولة الوحيدة التي قاضت صحفييها لتقصي المعلومات. القضية حملها براءة البيرق، صهر رجب طيب أردوغان، بصفته الشخصية وليس كوزير. يلدريم لم ينفي امتلاكه للشركة.

انظر أيضاً

Offshore magic circle
عدم المساواة الاقتصادية
وثائق پنما
Reginald Appleby
النظام الضريبي في برمودا

المصادر

^ Fitzgibbon, Will; et al. (5 November 2017). "The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved 5 November 2017. Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: Explicit use of et al. (link)
^ "Paradise Papers: All you need to know". BBC.خمسة November 2017. Retrieved 6 November 2017.
^ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News.خمسة November 2017.
^ "Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds". BBC News. BBC Panorama.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ "Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed". BBC News. BBC Panorama.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ Hodgson, Camilla (25 October 2017). "Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked". Business Insider. Retrieved 6 November 2017.
^ ". The Guardian.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ "Paradise Papers". Süddeutsche Zeitung.خمسة November 2017. Retrieved 6 November 2017.
^ de Haldevang, Max de; Seward, Zachary M. (5 November 2017). "Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers". Quartz. Retrieved 6 November 2017.
^ "'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite". Deutsche Welle.خمسة November 2017.
^ "So lief die SZ-Recherche". Süddeutsche Zeitung.خمسة November 2017.
^ "Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite". The Express Tribune.ستة November 2017.
^ "Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies". Malta Today.خمسة November 2017.
^ Olmo, José María (5 November 2017). "Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland" (in Spanish). El Confidencial. Retrieved 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
^ "The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté" (in Spanish). El Economista.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
^ Osborne, Hilary (5 November 2017). "Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore". The Guardian. Retrieved 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
^ "Paradise Papers: Queen's private estate invests in offshore tax havens". Retrieved 6 November 2017.
^ "Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs". CBC News.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ McIntire, Mike; Chavkin, Sasha; Hamilton, Martha M. (5 November 2017). ". The New York Times. Retrieved 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
^ "The Influencers - Paradise Papers". ICIJ. Retrieved 5 November 2017.
^ Swaine, Jon; Harding, Luke (5 November 2017). "Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate". The Guardian. Retrieved 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
^ "Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers". Daily Balochistan Express.ستة November 2017.
^ "Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán". Peril.خمسة November 2017.
^ "Ellen Johnson Sirleaf". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved 5 November 2017.
^ "Bukola Saraki". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved 5 November 2017.
^ "Paradise papers: British queen, Madonna, US secy parked money offshore". OnManorama. Retrieved 2017-11-06.
^ "Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens". The Indian Express.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ Blau, Uri (5 November 2017). "The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross". Haaretz (in الإنجليزية). Retrieved 5 November 2017.
^ "Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies". Geo TV.ستة November 2017.
^ "Sauat Mukhametbayevich Mynbayev". ICIJ Offshore Leaks Database.
^ "Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi". Geo.tv.خمسة November 2017. Retrieved 5 November 2017.
^ "Paradise Papers: Secrets of the Global Elite". Retrieved 6 November 2017.
^ "Noor al-Hussein". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved 5 November 2017.
^ "Rami Makhlouf". ICIJ Offshore Leaks Database.
^ "Mudhar Ghassan Shawkat". Retrieved 2017-11-6. Check date values in: |accessdate= (help)
^ "Prince Khaled bin Sultan bin Abdulaziz". Retrieved 2017-11-6. Check date values in: |accessdate= (help)
^ "Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta". Lovin Malta.خمسة November 2017.
^ Fergus Shiel (2019-01-08). "Turkish Journalist Sentenced To Prison Over Paradise Papers' Investigation". الكونسورتيوم العالمي للصحفيين الاستقصائيين.

وصلات خارجية

Paradise Papers Portal of International Consortium of Investigative Journalists (United States)
Paradise Papers Portal of Süddeutsche Zeitung (Germany)
Paradise Papers Portal of BBC (United Kingdom)
Paradise Papers Portal of The Guardian (United Kingdom)
Paradise Papers Portal of The Australian Financial Review (Australia)
Paradise Papers Portal of Le Monde (France)
Paradise Papers Portal of Aftenposten (Norway)
Paradise Papers Portal of El Confidencial (Spain)
Paradise Papers Portal of Sveriges Television (Sweden)
Paradise Papers Portal of the OCCRP