كشفت تقارير أمريكية، الإثنين، عن استخدام شركة Alameda المملوكة للملياردير المفلس سام بانكمان فرايد أموال عملاء بورصة FTX للعملات المشفرة دون تحذيرات مسبقة للعملاء، ما أدى إلى كارثة في سوق العملات المشفرة.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تمكنت Alameda من استخدام أموال العملاء من بورصته FTX للعملات المشفرة بطريقة تخطت رادار المستثمرين والموظفين والمدققين في هذه العملية، وفقًا لمصدر مطلع.

انهيار بورصة العملات المشفرة وإفلاس مؤسسها

ويقول المصدر إن الطريقة التي قاموا بها هي استخدام المليارات من مستخدمي FTX دون علمهم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن صندوق شركة Alameda اقترض المليارات من أموال العملاء من بورصة مؤسسها، FTX، وفقًا لمصدر مطلع على عمليات الشركة.

ووفقًا للمصدر، قللت بورصة العملات المشفرة بشكل كبير من مقدار الاحتياطات التي يجب الاحتفاظ بها إذا أراد شخص ما صرف النقود، حيث يطلب المنظمون من منصات التداول الخاصة بهم الاحتفاظ بأموال كافية لمطابقة ما يودعه العملاء، فإنهم بحاجة إلى نفس الدعم، في حالة قيام المستخدم باقتراض أموال لإجراء صفقة، ولكن لم يكن لدى FTX ما يكفي من الاحتياطات تقريبًا.

وأشارت الشبكة إلى أن أكبر عملاء البورصة هو صندوق التحوط من AlamedaK، الذي كان قادرًا جزئيًا على التستر على هذا النشاط لأن الأصول التي كان يتداول بها لم تمس ميزانيته العمومية، ولكن بدلا من الاحتفاظ بأي أموال، كانت البورصة تقترض المليارات من أموال العملاء ثم يتم تداولها في محاولة لوقف نزيف الخسائر.

وتابعت أنه لم يتم إطلاع العملاء على ما قامت به إدارة البورصة، حيث يعتبر خلط أموال العملاء مع الأطراف المقابلة وتداولها دون موافقة صريحة، ووفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي، أمرًا غير قانوني، كما أنه ينتهك شروط خدمة FTX. 

ورفض بانكمان فرايد التعليق على مزاعم اختلاس أموال العملاء، لكنه قال إن ملف الإفلاس الأخير كان نتيجة مشكلات تتعلق بمركز تداول قائم على الرافعة المالية.

وقال بانكمان فريد: "لقد تعرضت صفقة إنقاذ بورصة العملات المشفرة لضربة كبيرة".

وأضافت الشبكة أن من أجل إنجاح صفقات الإنقاذ من الإفلاس كان الصندوق الكمي للبورصة يستخدم عملة مشفرة أنشأتها البورصة تسمى توكن FTT كضمان لدعم القروض، ولكن انخفض سعر توكن FTT بنسبة 75% في يوم واحد، مما جعل الضمان غير كافٍ لتغطية العجز.

وأشارت إلى أن الأزمة تسببت في انهيار قيمة العملات المشفرة بشكل عام وعلى رأسها بيتكوين، وذلك بعد تقدم بانكمان فرايد بطلب من أجل بورصة FTX ومقرها جزر البهاما ليشهر الإفلاس يوم الجمعة الماضي بعد اندفاع عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب أزمة السيولة الهائلة.