مع اقتراب خروجه من “اللائحة الرمادية”.. الحكومة تنتظر زيارة مجموعة العمل المالي
مع اقتراب خروجه من “اللائحة الرمادية”.. الحكومة تنتظر زيارة مجموعة العمل المالي
تنتظر الحكومة زيارة خبراء مجموعة العمل المالي الدولي لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في الفترة ما بين 18 و20 يناير 2023 لتتبع مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها السلطات المغربية من أجل التشطيب على المملكة من القائمة الرمادية.
وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، شهر أكتوبر الماضي، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.
وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.
وإلى جانب المغرب، توجد ضمن “اللائحة الرمادية” دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وتانزانيا.
