ترقب حكومي لاختتام أشغال مجموعة العمل المالية “GAFI”
ترقب حكومي لاختتام أشغال مجموعة العمل المالية “GAFI”
تترقب الحكومة اختتام أشغال مجموعة العمل المالية “GAFI” لتبييض الأموال، لحسم خروج المغرب من القائمة الرمادية، حيث تعكف أشغال هذه المجموعة الدولية على تقييم الجهود التي قامت بها المملكة من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
انطلقت منذ الاثنين 20 فبراير 2023، فعاليات أسبوع ” GAFI “، والذي ستتخلله جلسة عمل للمجموعة في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وستخصص لتقييم الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة تبييض الأموال، وذلك قبل إصدار تقرير في هذا الشأن.
وزار خبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) بالرباط، من 16 إلى 18 يناير 2023، ووقفوا على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة. كما ينتظر بنك المغرب تقرير مجموعة العمل المالية بشأن خروج المغرب من القائمة الرمادية، لتعزيز موقعه التفاوضي أمام عدة مؤسسات دولية، لاسيما صندوق النقد الدولي.
ومنذ تم إدراج المغرب ضمن القائمة الرمادية لتبييض الأموال، تم وضع خطة عمل للخروج من هذه القائمة، حيث تم إنشاء لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدخال تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال في أبريل 2021.
