فضيحة صندوق 1MDB 1Malaysia Development Berhad scandal، هي فضيحة سياسية سقطت عام 2015 في ماليزيا، تم اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بتحويل أكثر من 2.67 مليار رينگيت ماليزي (حوالي 700 مليون دولار أمريكي) من صندوق التنمية الماليزي 1MDB، وهي شركة تطوير استراتيجية تديرها الحكومة، إلى حساباته المصرفية الشخصية. أثارت هذه الفضيحة موجة انتقادات واسعة في ماليزيا ، حيث طالب الكثيرون باستنطقة نجيب رزاق - بمن فيهم الدكتور مهاتير محمد الذي انتصر على نجيب في الانتخابات العامة في عام 2018 ليصبح رئيس وزراء ماليزيا مرة أخرى.

الرسائل الإلكترونية وفضائح الجرائد

التحقيقات والتحركات الماليزية

التحقيقات البرلمانية

حددت لجنة برلمانية ماليزية تورط ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار في المعاملات غير القانونية التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي 1MDB. وقد أطيح بنجيب من السلطة في الانتخابات العامة التي جرت في مايو2018، إذ أثارت الفضيحة رد عمل عنيف بين الناخبين، مما أنهى حكم حزبه الذي استمر 61 عامًا. واتهمت السلطات الماليزية في الـ أربعة من شهر يوليونجيب بالإخلال بالثقة ذي الصفة الجنائية المتعلقة بالأموال ذات الصلة بصندوق 1MDB.

الإمساك بطرف خيط القضية

حاول المحققون تتبع الكيفية التي تدفقت بها الأموال من خلال صندوق التنمية الماليزي 1MDB وحوله بشكل غير قانوني إلى حسابات شخصية. وصرحت وزارة العدل الأمريكية حتى أكثر من 4.5 مليار دولار تدفقت من الصندوق، من خلال شبكة معقدة من المعاملات الغامضة والشركات الوهمية الاحتيالية، لتمويل الإنفاق المُسرف من قبل المسؤولين الفاسدين وشركائهم. وزعمت حتى قلة قليلة من الماليزيين، بقيادة رجل أعمال معروف باسم "لوتايك جو"، تمكنت من تحويل الأموال من صندوق التنمية الماليزي 1MDB إلى حسابات شخصية مُوِّهَت لتبدووكأنها شركات مشروعة، ودفعت ببعض هذه الأموال إلى المسؤولين الحكوميين. وينطق إذا بعض هذه الأموال انتهى بها المطاف مع نجيب رزاق وعائلته. ووفقًا للمدعي العام الأمريكي، فقد ضم ذلك مبلغ يُقدر بـ 681 مليون دولار أودعت في الحساب المصرفي الشخصي الخاص بنجيب. ونطق المدعي العام الماليزي آنذاك، بدعم من السلطات السعودية في عام 2016، إذا مبلغ الــ 681 مليون دولار كان تبرعًا من العائلة الملكية السعودية، وقد أُعيد جزء كبير منه. بينما يقول المحققون الأمريكيون عكس ذلك، وهوحتى الأموال اتىت من جهة خارجية يُزعم حتى رجل الأعمال الماليزي لوهومن يسيطر عليها، وقد أُعيدت إلى نفس الجهة.

التحقيقات الدولية

تُجرى تحقيقات تتعلق بصندوق التنمية الماليزي 1MDB فيعشرة دول على الأقل، هجرز على احتمال حدوث عمليات اختلاس أوغسل الأموال. تسعى وزارة العدل الأمريكية لمُصادرة أصول تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، تقول إنه تم الحصول عليها بطرق غير قانونية من خلال تحويل الأموال من صندوق التنمية الماليزي 1MDB، والتي تضم العقارات والأعمال الفنية واليخوت الفاخرة وعائدات فيلم "وولف أوف وول ستريت" (إلا أنها تمكنت من عقد تسوية بقيمة 60 مليون دولار مع منتج ذلك الفيلم). وقد فرضت سنغافورة وسويسرا عقوبات مالية على الكثير من البنوك بسبب الثغرات في الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال فيما يخص الأموال المزعومة من صندوق 1MDB، ووفقًا لما ذكره مخط التحقيقات الفيدرالي، فقد كان الشهود المُحتملون خائفين للغاية من التحدث إلى المحققين الأمريكيين لأنهم يخشون تعرضهم إلى إجراءات انتقامية، كما سعت الحكومة الماليزية الجديدة إلى إعادة التحقيقات الخاصة بها مجددًا، بعد حتى أصرت الإدارة السابقة التي تورطت في فضيحة صندوق 1MDB على حتى جميع الأموال قد تم التأكد من مصدرها.

فيلم ذئب وول ستريت

قامت الزوجة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق منشئ الصندوق في عام 2010 بتأسيس شركة “ريد غرانايت بيكتشرس” للإنتاج السينمائي بـ هوليوود والتي اشتهرت في السنوات الثلاث التالية بفيلمها “ذئب وول ستريت: وولف أوف وول ستريت” الذي أخرجه مارتن سكورسيزي وقام بالبطولة فيه ليوناردودي كابريوفي سيرة عن الشره للمال والإفراط.

المعركة القانونية

تعهد المحققون في ماليزيا بالتعاون مع غيرهم من المحققين على مستوى العالم بينما يحاولون فهم الكيفية التي تم من خلالها اختلاس مليارات الدولارات وغسلها عن طريق المراكز المالية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. يمكن لتلك النتائج حتى تحدد، وتساعد في إغلاق الثغرات الموجودة في النظام المالي العالمي التي تُمهد الطريق أمام الفساد.

المتورطون في القضية

• لوتايك جو، المعروف باسم جولو، المستثمر الماليزي الذي نطق إنه قام ببعض الأعمال الاستشارية لصالح صندوق التنمية الماليزي 1MDB، بأنه الشخصية الرئيسية التي أسست الشركات الوهمية لجمع العائدات من الصندوق ونظمت عمليات سحب عشرات الملايين من الدولارات التي استخدمت في الدفع للمسؤولين في الحكومة الماليزية ولتحمل تكاليف نفقاته المُسرفة. ونطق لوالذي يلاحقه المسؤولون الماليزيون لاستجوابه، ويوصف بأنه "شخص رئيسي ذوأهمية" في سنغافورة، في شهر يونيوأنه أصدر تعليمات لمحاميه بالاتصال بلجنة مكافحة الفساد الماليزية للمساعدة في التحقيق. وكان قد نفى في السابق ارتكابه لأي مخالفات.
• شارك ريزا أزيز، وهوربيب نجيب وصديق لو، في تأسيس شركة إنتاج الأفلام التي دفعت 60 مليون دولار لتسوية مطالبة وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بزعمها حتى شركته مولت إنتاج فيلم "وولف أوف وول ستريت"، بأموال غيرت من صندوق التنمية الماليزي 1MDB.
• مؤسسة غولدمان ساكس الأمريكية للخدمات المالية، والاستثمارية التي حققت أرباح تقدر بمبلغ 593 مليون دولار نتيجة للعمل على ثلاثة مبيعات للسندات التي جمعت مبلغ 6.5 مليار دولار لصالح صندوق التنمية الماليزي 1MDB في عامي 2012 و2013، مما جعل العائدات التي تحققها البنوك عادة من تلك الصفقات الحكومية تبدوضئيلة للغاية. وصرحت المؤسسة في عام 2015 حتى الرسوم والعمولات التي حصلت عليها "تعكس مخاطر الاكتتاب" التي أخذته على عاتقها.
• تيم ليسنر، رئيس مؤسسة جولدمان السابق لمنطقة جنوب شرق آسيا والمصرفي الرئيسي المُتخصص في إدارة سندات صندوق التنمية الماليزي 1MDB، إضافة إلى روجر إنج، مساعد ليسنر، الذي قدم الكثير من الأطراف المركزية في هذه الفضيحة إلى بعضهم البعض، كما يقول أشخاص مطلعون على المسألة. وأضافوا حتى السلطات الماليزية تُعد مذكرة توقيف في حق إنج.
• محافظ البنك المركزي الماليزي، محمد إبراهيم الذي استنطق من منصبه في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك حول الدور الذي لعبته السلطة النقدية في صفقة شراء الأراضي من حكومة نجيب، والتي استخدمت بدورها العائدات لدفع دين صندوق التنمية الماليزي 1MDB. ونفى محمد حتى الأموال المُحصلة من تلك الصفقة استخدمت في مساعدة الصندوق "على نحومتعمد، أوأنه شارك في الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العامة".
• فرض البنك المركزي السنغافوري عقوبات على شركة الخدمات المالية يوبي إس UBS Group AG، وشركة DBS Group Holdings Ltd، ومصرفي كريدي سويس Credit Suisse Group AG، ويونايتد أوفرسيز بنك United Overseas Bank Ltd، وشركة ستاندرد تشارترد ش.ع.م Standard Chartered Plc من بين شركات ومؤسسات مالية أُخرى، لانتهاكهم قواعد مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمعاملات المرتبطة بفضيحة صندوق التنمية الماليزي 1MDB. وصرحوا بأنهم سيعملون على تعزيز الضوابط الخاصة بأعمالهم.
• صدر أمر إلى فالكون برايفت بنك ليمتد للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من مدينة زيوريخ مقرًا له والمتورط في التعامل بمبلغ 3.8 مليار دولار من تدفقات أموال صندوق التنمية الماليزي 1MDB، بوقف العمليات في سنغافورة في حين هددت سويسرا بسحب ترخيصها في حالة حدوث أي انتهاكات أخرى لقواعد غسل الأموال.
• فقد بنك بي اس أي اس أيه «BSI SA» السويسري الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 143 عامًا وتورط في العمل مع صندوق 1MDB، ترخيصه للقيام بالأعمال في سنغافورة بسبب مخالفة قواعد غسل الأموال.
• ستقوم الجهة التنظيمية المالية في سويسرا بإجراء مراجعة تفصيلية للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال في جي بي مورغان تشيس وشركائه جي پي مورگان تشيس. بعد حتى وجدت حتى البنك قد خالف القواعد بشكل خطير في تعامله مع صندوق 1MDB.
• منعت سنغافورة على الأقل ثمانية متخصصين ماليين من ممارسة مهنهم، عقب ثبوت تورطهم في أعمال تتعلق بصندوق 1MDB.
• توصلت وزارة المالية الماليزية ووزارة التنمية الإدارية إلى تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية في أبوظبي بسبب نزاع على الديون وسددت المبالغ المستحقة في العام الماضي.

تحقيقات وكالات إنفاذ قانون أجنبية

أستراليا

هونگ كونگ

إندونسيا

لوكسمبورگ

سيشل

سنغافورة

سويسرا

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

انظر أيضاً

• الفساد في ماليزيا
• دبلوماسية فخ الديون
• العلاقات الصينية الماليزية

المصادر

المراجع

• Brown, Clare Rescastle (2018). . Gerak Budaya. p. 496. ISBN .
• Wright, Tom; Hope, Bradley (2018). . Hachette UK. p. 400. ISBN .

وصلات خارجية

• The Guardian, "1MDB: The inside story of the world’s biggest financial scandal", July 28, 2016.
• Global Witness, "The Real Wolves of Wall Street - The banks, lawyers and auditors at the heart of Malaysia’s biggest corruption scandal (HTML)", March 2018.
• Global Witness, "The Real Wolves of Wall Street - The banks, lawyers and auditors at the heart of Malaysia’s biggest corruption scandal (PDF)", March 2018.
• Bloomberg News, "A Guide to the Worldwide Probes of Malaysia’s 1MDB Fund",ثمانية March 2018.