تزوير مصرفي
التزوير المصرفي Bank fraud، هواستخدام الوسائل الغير قانونية للحصول على الأموال، الأصول، أوغيرها من الممتلكات المملوكة لإحدى المؤسسات المالية، أوللحصول على الأموال من المودعين عن طريق الاحتيال بانتحال صف البنك أومؤسسة مالية أخرى. في الكثير من الحالات، يعتبر الفساد المصرفي جريمة جنائية. في حين حتى العناصر المحددة لقوانين الاحتيال المصرفي تختلف تبعاً للولاية القضائية، فإن مصطلح التزوير المصرفي يطلق على الإجراءات التي تستخدم نظاماً أوأداة، على عكس سرقة المصارف. لهذا السبب، يعتبر التزوير المصرفي أحياناً من جرائم ذوي الياقات البيضاء.
أنواع التزوير المصرفي
تزوير الحسابات
تزوير خصم الفاتورة
تزوير الشيكات
الوثائق المزورة أوالمزيفة
الشيكات المزورة أوالمزيفة
طلبات القروض المزورة
القروض المزورة
ودائع مظروف الصراف الآلي الفارغ
مفتش المصرفي المزيف
سرقة الهوية
غسيل الأموال
سرقة بطاقة الدفع
الخداع الإلكتروني وتزوير الإنترنت
الشيكات المسروقة
A scan of a counterfeit cashier's check that is made to appear to be issued by Wells Fargo Bank.
التزوير المصرفي حسب البلد
حالات شهيرة
- 1873 Bank of England forgeries
- Gone in 60 Seconds (bank fraud)
- Moldovan bank fraud scandal
- Russian Laundromat
- The Resistance Banker
انظر أيضاً
- Advance fee fraud (Nigerian 419 scam)
- Alfredo Sáenz Abad
- Baninter case
- Carding (fraud)
- تزوير الشيك
- مخط التحقيقات الفدرالي
- تزوير البريد
- تزوير الرهن
- Taylor, Bean & Whitaker, top-10 U.S. wholesale mortgage lending firm that ceased business following multibillion-dollar fraud revelations
- United States Secret Service
- Wire fraud
المصادر
- ^ "Newsbank - The Sacramento Bee & Sacbee.com".
- ^ "What is Bank Fraud?". wiseGEEK.
وصلات خارجية
- "An Ukrainian Bank' crime ! The Criminal Укрпромбанк". geocities.jp.
- "Bank Fraud". Crimes of Persuasion.
- "Bank Fraud Gallery". Bankers Online.
