فرنسا: مغاربة متورطون ضمن شبكة عالمية لغسيل الأموال
فرنسا: مغاربة متورطون ضمن شبكة عالمية لغسيل الأموال
قالت تقارير إخبارية، أن محكمة فرنسية أدانت، مؤخرا، 14 متهما يحملون جنسيات المغرب والسينغال والكونغو وباكستان، بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ و 8 سنوات، بعد متابعتهم من أجل جريمة الانتماء إلى شبكة إجرامية تنشط في تبييض وغسل الأموال الناجمة عن تهريب المخدرات.
وأضافت التقارير ذاتها، أن أعمار المتهمين تتراوح بين 32 و 58 عامًا وجميعهم من المقيمين في منطقة باريس، وينتمون إلى شبكتين دوليتين لغسيل الأموال، الأولى مسؤولة عن غسل 5 ملايين يورو بين أبريل 2018 ويناير 2019، بينما يشتبه المحققون في قيام أفراد الشبكة الثانية بغسل أكثر من 43 مليون يورو بين عامي 2018 و 2020.
وبحسب جرائد فرنسية، صدرت أوامر قضائية بمصادرة مبلغ 1.6 مليون يورو، على شكل 856 ألف و525 يورو عبارة عن أوراق نقدية ، و 515 ألف و652 يورو في حسابات بنكية تابعة لشركات مشبوهة، بالإضافة إلى مبلغ قدره 56 ألف 652 يورو في حسابات بنكية خاصة بالمتهمين، وشقة فاخرة بقيمة 198 ألف يورو.
