بنك الاعتماد والتجارة الدولي
| الصناعة | صيرفة |
|---|---|
| المصير | تصفية / إغلاق إجباري |
| 1991 | |
| المقر الرئيسي | لندن (أشهِر في لوكسمبورگ) |
| أشخاص رئيسيون | آغا حسن عابدي (المؤسس) |
| الموظفون | نحو30,000 |
بنك الاعتماد والتجارة الدولي بالإنگليزية: Bank of Credit and Commerce International أو(BCCI) هوبنك قيادي دولي أنشئ في لندن في المملكة المتحدة عام 1972 بواسطة المصرفي الباكستاني الرائد آغا حسن عابدي. وقد تم تسجيل الشركة في لوكسمبورگ. عملت الشركة في بدايتها في 78 بلدًا حول العالم عبر 400 فرع، وكان اجمالي الأصول يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي.. مما جعله سابع أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول.
أصبح بنك الاعتماد والتجارة الدولي في القابلة عام 1991 بعد حتى وقع أكبر فضيحة مصرفية في العالم. اكتشفت جهات الرقابة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى البنك متورط في عمليات غسيل أموال، رشاوى، دعم الإرهاب، تجارة السلاح، بيع تكنولوجيا نووية، التهرب الضريبي، التهريب، الهجرة غير الشرعية، والشراء بطرق غير شرعية للبنوك والعقارات، بالإضافة إلى اختفاء مبلغ 13 مليار دولار أمريكي فضائح كهذه جعلت البعض يطلق على البنك اسم "بنك المنحرفين والمجرمين" الدولي Bank of Crooks and Criminals" International" .
انشئ البنك برأس المال من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق بنسبة (75%)، وبنك أوف أمريكا (25 %).
مديرون سابقون
- Khalid bin Mahfouz – non-executive director and personally owned a 20% stake in BCCI between 1986 and 1990.
- Alfred Hartman
- Shaikh Mohammed Ishaq
- James R. Bath
انظر أيضاً
- كمال أدهم
- برت لانس
- خالد بن محفوظ
- List of notable business failures
- Nugan Hand Bank
- The International (film)
- Ig Nobel Prize winners (2002) – Joint recipient of the 2002 Ig Nobel Prize in Economics, along with many other companies involved in accounting scandals, "for adapting the mathematical concept of imaginary numbers for use in the business world."
- قضايا على بنك الاعتماد
- Mahmud and Malik v Bank of Credit and Commerce International SA [1998] AC 20, where employees sued the bank for breach of mutual trust and confidence by carrying on unlawful activities and thereby tarnishing the employees' reputations.
الهامش
- ^ Omar, Kaleem. "POETIC LICENCE: Bush family's awkward secret — II". Daily Times.
المصادر
- James Ring Adams, Douglas Frantz: A Full Service Bank. London 1991
- Denis Robert, Ernest Backes: Révélations Arènes Editions, 2001, ISBN 2-912485-28-2
- Jean-Charles Brisard, Guillaume Dasquié, Ben Laden: La Vérité interdite. Gallimard, 2002, ISBN 2-07-042377-8, S.166-168.
- "The BCCI Affair", Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Senator John Kerry and Senator Hank Brown, 1992, 102nd Congress 2nd Session Senate Print 102-140 (Kerry Report).
- Rachel Ehrenfeld, Evil Money. Encounters along the Money Trail, 1992, Harper Business, ISBN 0-88730-560-1).
وصلات خارجية
- BCCI (in liquidation) homepage
- BBC Summary of Case and Administrators lawsuit against Bank of England
-
The BCCI Affair, Report to the Committee on Foreign Relations States Senate; held at FAS -(A Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate by Senator John Kerry and Senator Hank Brown; December 1992; 102d Congress 2d Session Senate Print 102-140)
- Profile: Bank of Credit and Commerce International (BCCI) www.cooperativeresearch.org
- تورط الأسر الحاكمة في الخليج في فضيحة بنك الاعتماد (بالإنگليزية)
