مينگ تشاي Ming Chai (و. 1953)، هورجل أعمال صيني-أسترالي وابن خال الرئيس الصيني شي جن‌پنگ.

سيرته

عندما كان شاباً، خدم السيد تشاي - الذي كان والده الأخ الأصغر لوالدة السيد شي - في الشرطة المسلحة الشعبية الصينية وكان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني، وفقاً لسيرة معتمدة من والده، تشوي روي شين، من قبل مؤرخ عسكري صيني. وحسب تلك السيرة فإن السيد تشاي كان عضواً في الحزب الثوري وتولى منصباً رفيع المستوى في الشرطة المسلحة بعد حتى عمل في الشركات الحكومية.

وقد نُقل عن السيد شي، قوله إنه "قريب جداً" من السيد تشي الذي توفي عام 1987.

مع مرور الوقت، تابع السيد تشاي مشاريع تجارية تمتد عبر هونگ كونگ والبر الرئيسي للصين وأستراليا، وفقاً لشركاء الأعمال الحاليين والسابقين والبطاقات المؤسسية.

وظهر لأول مرة في سجل الشركات الأسترالي كمدير لشركة في عام 1996. وبعد عامين، اقتنى منزلاً من ثلاث غرف نوم في مساكن الطبقة العاملة شمال ملبورن مع زوجته، وفقاً لسجلات الممتلكات. وباعوها في عام 2003 لقاء 186،000 دولار.

في عام 2011، دفعت زوجة السيد تشاي حوالي 3.8 مليون دولار لشراء منزل كبير في إحدى ضواحي ملبورن المتميزة، وفقاً لسجلات الممتلكات. تم تسجيله من قبل السيد تشاي كعنوان له في ملفات الشركة، ويحتوي على قابلة من الطوب الأصفر، ومرآب تحت الأرض وبوابات معدنية قوية.

في عام 2016، كان السيد تشاي من بين ستة ركاب كانوا يستعدون لصعود طائرة مستأجرة في مطار على ساحل گولد كوست الأسترالية، تم تفتيشهم من قبل عملاء فدراليين، حسبما ذكر المسؤولون الأستراليون. ونطقوا إذا البحث أسفر عن وجود مشغل كازينوصغير كانت الشرطة تحقق فيه.

لاحظ العملاء حتى خمسة من الركاب، بمن فيهم السيد تشاي، لمقد يكونوا يحملون محافظاً أوهواتف محمولة. ونطق المسؤولون إنه لم يتم العثور على أي شيء غير قانوني وتم السماح لهم بالمغادرة على متن الطائرة المتجهة إلى نيوزيلندا.

يقول أشخاص مطلعون على تعاملات السيد تشاي التجارية، بما في ذلك شركاء العمل الحاليون والسابقون، إنه لفت الانتباه إلى علاقات عائلته، خاصة وأن ثروات ابن عمه السياسية بدأت في التبخر.

نطق أحد الشركاء التجاريين السابقين، الذي تعاون مع السيد تشاي قبل عشر سنوات - عندما كان السيد شي نائباً لرئيس الصين - إذا السيد تشاي عرض عقد مؤتمر صحفي في قاعة الشعب الكبرى ببكين للترويج لأعماله وقيامه بجولة في مجمع القيادة گونگ‌نان‌هاي شديد الحراسة. ولم يحدث ذلك.

السيد "تشاي" أيضاً "أحب الحياة الليلية"، وفقاً للشريك السابق، الذي نطق له في ذلك الوقت من قِبل شركاء آخرين في أعمالهم حتى السيد تشاي سينفق مئات الآلاف من اليوانات، أوعشرات الآلاف من الدولارات الأمريكية، في أمسية لاحتساء الشرابع مع الآخرين في شنغهاي.

في عام 2009، أصبح السيد تشاي رئيساً تشن‌ژن ژونگ‌شينگ كايانگ، وهي الشركة التي باعت المعدات المصممة لجعل الآلات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ودعمها أقارب مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة زي‌تي‌إي، وفقاً للسجلات المؤسسية.

في عامي 2012 و2013، رافق السيد تشاي مؤسس شركة زي‌تي‌إي، هوووي‌گوي، في اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في مقاطعة هنان، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الرسمية والإصدارات الإخبارية للشركة. في عام 2013، تحدث في منتدى بواوالصيني، وهوتجمع مدعوم من الحكومة لرجال الأعمال والقادة السياسيين ، بصفته "كبير المستشارين" في زي‌تي‌إي.

عمل السيد تشاي لفترة وجيزة كرئيس تطبيقي لشركة نينگ‌بوگوي Ningbo GQY، وهي مزود لأجهزة الروبوتات والڤيديوومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المدرجة في بورصة شن‌ژن. استنطق في يونيو2013 بعد عام من العمل، مستشهداً بأسباب شخصية، وفقاً لملف الشركة. ورفضت الشركة التعليق.

منذ عام 2014، لم يقم السيد تشاي بأي ظهور علني رفيع المستوى نيابة عن الشركات الصينية التي ارتبط بها. في ذلك الوقت تقريباً، قام أفراد عائلة السيد شي، بالتخلي بعض الاستثمارات، وفقاً للملفات المؤسسية، وهوتطور نطق المراقبون السياسيون في الصين إنه يشير إلى حتى الزعيم الصيني شي يكبح الأنشطة التجارية لأقاربه.

في أستراليا، قام السيد تشاي بتسجيل الكثير من الشركات المملوكة على عناوين سكنية مع شركاء مختلفين - واحدة منها على الأقل في 2018. لم يتم تحديد الأنشطة التجارية لتلك الشركات.

شريكه التجاري في واحدة من تلك الشركات هوصاحب بيوت نادىرة مرخصة. النادىرة قانونية ومنظمة في ولاية ڤيكتوريا الأسترالية.

شريك آخر هوتوم تشو، وهوعضوبارز في الجالية الصينية في ملبورن المعروف بجلب المقامرين الصينيين إلى منتجعات كراون، وفقاً للمسؤولين الأستراليين وزملاء السيد تشووموظفي كراون وعمال صناعة الكازينو. كان وجوده في رحلة عام 2016 هوما دفع الوكلاء الفدراليين إلى تفتيشه وغيره من الركاب، بمن فيهم السيد تشاي، وفقاً لمسؤولين أستراليين.

يرأس السيد تشوأيضاً الكثير من المجموعات الاجتماعية والتجارية الصينية - الأسترالية. ونطق المسؤولون الأستراليون إنهم يحققون فيما إذا كانت هذه الجماعات ضالعة في جهود الحزب الشيوعي الصيني لنشر نفوذها في الخارج.

في عام 2017، نطق المسؤولون الأستراليون، حتى تشاي استخدم شركة لاستيراد المواد البلاستيكية كقابلة لتلقي مبالغ "كبيرة" من الخارج.

ونطق المسؤولون إذا الشركة، المسجلة في عنوان سكني في أحد شوارع الضواحي الهادئة في ملبورن، كانت تستخدم من قبل المقامرين في الكازينووشخصيات الجريمة المنظمة لنقل مئات الملايين من الدولارات من وإلى أستراليا خلال فترة 15 شهراً في عام 2017 و2018.

ونطق أحد المسؤولين إذا الشركة "غير موجودة في الأساس" و"هناك فقط لنقل مبالغ مالية ضخمة".

نطقت كراون إنها لا تعلق على علاقاتها التجارية مع ما يسمى بمشغلي الشبكات أوالأفراد. ونطقت في بيان لها "لديها إطار عمل تام لمكافحة غسيل الأموال يخضع للإشراف التنظيمي".

ونطق شريك تجاري آخر للسيد تشاي في أستراليا، سوهونگ تاو، إنه يعتقد بفضل الروابط العائلية للسيد تشاي يمكن الحصول على مشروع في الصين. لكن المشروع، الذي وصفه السيد سوبأنه "استثمار عادي"، لم يتحقق أبداً، وبقيت شركتهم في سبات عميق.

نطق هوانگ ويندونگ، وهومدير لشركة أخرى مقرها ملبورن ومسجلة من قبل السيد تشاي في يناير 2018، إنه ليس لديه فهم بما قامت به الشركة ولم يتصرف إلا كمسقط لتشاي، لصالح صديق. كان يعهد منذ عقدين.

في سبتمبر 2019، بدأت أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأسترالية التحقيق في أنشطة تشاي كجزء من تحقيقات موسعة في الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتجارة النفوذ الصينية المزعومة. ومن بين أشياء أخرى، تبحث الشرطة في مزاعم استخدام مينگ تشاي في عام 2017، لما وصفوه لشركة تستخدم كقابلة لغسيل الأموال، ساعدت المقامرين والمشتبه بهم في نقل الأموال داخل ولخارج أستراليا. كما يحاول المحققون الكشف عن مصدر المال الذي رهنه السيد تشاي في جلسات لعب القمار بمخاطر عالية في كازينوكراون في ملبورن، ويبحثون علاقاتها بشركاء أعمال مختلفين، من بينهم رجل يخضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

على مدار 18 شهراً في عامي 2012 و2013، راهن السيد تشاي في الكازينوبنحو39 مليون دولار، وفقاً لوثائق كراون التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال. في عام 2015، كان من بين أفضل 50 من رعاة كراون وتسقط حتى يراهن على 41 مليون دولار، حسب وثائق الشركة. لا تحتوي الصحيفة على بيانات أحدث.

لا يوجد أي مؤشرات على حتى الرئيس شي جن‌پنگ عمل أي شيء لتعزيز مصالح السيد تشاي، ولا حتى الزعيم الصيني لديه أي فهم بأنشطة ابن عمه التجارية ولعبه القمار. ونطق الأشخاص الذين يعهدون السيد تشاي للصحيفة إنه غالباً ما كان يتباهى بصلته العائلية بالسيد شي أثناء البحث عن فرص تجارية.

ونطق المسؤولون إذا التحقيقات الأسترالية تكثفت وسط حملة أوسع ذات دوافع سياسية لاتخاذ إجراءات بموجب قوانين التدخل الأجنبي التي سنتها البلاد عام 2018، في المقام الأول للقاءة ما يعتبره السياسيون تدخلاً صينياً في الشؤون الأسترالية. وردت بكين بغضب على القوانين.

ورداً على سؤال حول التقارير الإخبارية الأسترالية حول تورط السيد تشاي المزعوم في غسيل الأموال، نطقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينگ في مؤتمر صحفي عقد في ثلاثة سبتمبر إذا التقارير هي "اتهامات لا أساس لها من الصحة على أساس شائعات" ومحاولة "لتشويه سمعة الصين".

نطقت الشرطة الفدرالية الأسترالية إذا الوكالة "لا تعلق على من يمكن حتى تقوم به". ونطقت الوكالة إذا هجريزها هو"جعل أستراليا بيئة معادية لشبكات الجريمة المنظمة".

لم يرد السيد شي على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال مخط الإعلام التابع للحكومة الصينية. لم تستجب إدارة النادىية التابعة للحزب الشيوعي الصيني ومراقبة الفساد إلى طلبات التعليق.

لقد جعل السيد شي حملته ضد الفساد محور إدارته حيث سعى لإعادة الحزب الشيوعي إلى جذوره الأيديولوجية وتثبيت قبضته على السلطة.

منذ توليه منصبه في أواخر عام 2012، حذر السيد شي مسؤولي الحزب مراراً وتكراراً من مراقبة أفراد أسرهم والتحقق من أنهم لا يسمحون بإساءة استخدام مواقعهم من قبل الأقارب لتحقيق مكاسب شخصية. وقد سعى أيضاً إلى الحد من هروب رؤوس الأموال، بما في ذلك من خلال المقامرة الخارجية.

في ديسمبر، أمر السيد شي كبار المسؤولين بـ"إدارة انضباط أفراد أسرهم وأطفالهم ومساعديهم المقربين بشكل سليم".

ذكرت الصحف ومحطة تلفزيونية مملوكة لشركة ناين إنترتينمنت الأسترالية تفاصيل التحقيق الأسترالي وأنشطة السيد تشاي في كراون.

نطق المدعي العام الأسترالي كريستيان پورتر إنه أمر بإجراء تحقيق في كراون بشأن مزاعم بوجود صلات بين بعض شركائها التجاريين والجريمة المنظمة وكذلك المعاملة المواتية من قبل مسؤولي الهجرة في منح تأشيرات للمراهنين الصينيين الأثرياء.

أصدرت شركة كراون ريزورتس، أكبر مشغل كازينوهات في أستراليا، بياناً في ثلاثة سبتمبرن نطقت فيه: "أنها ترفض تماماً مزاعم عدم المشروعية" المقدمة في البرلمان وفي التقارير الإعلامية الأخيرة، ووصفتها بأنها "مزاعم غير مطلعة ومحاولة لتشويه الشركة".

المصادر