Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
أوقعت مصالح أمن ولاية سكيكدة بجماعة إجرامية تنشط وطنيا، في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، بتمكينها للمكلفين بالضريبة من التملص من الحقوق الجبائية، و بالنهاية تحصيلهم لعائدات إجرامية من وراء ذلك. حيث أن أفرادها الذين تم تشخيصهم وتوقيفهم تباعا، وفي ظرف قياسي وجيز، يتسترون باستغلالهم للمناصب التي يشغلونها بصفة إطارات في هيئات إدارية مختلفة، مع الشرعنة الظاهرية اللاحقة لهاته العائدات، بتبييضها لدى ممارستهم لنشاطاتهم التجارية المقننة. لتفضي التحريات الى حصرما تتجاوز قيمته 100 مليار سنتيم مما تم تضمينه طي فواتير المجاملة التي يصطنعونها، باعتماد بيانات صورية تتصل بقواعد محلات ونشاطات تجارية لا وجود لها، يوفرها لهم وسطاء يلعبون دورا محوريا في الشبكة. الفرقة المحققة،تمكنت من تجميع أعباء الإثبات الكافية والتي على أساسها تم توجيه الاشتباه الى الضالعين في ذلك، فيما بين أشخاص معنوية وأخرى طبيعية ، بتحرير بشأنهم ملف إجرائي عن جرائم: “-تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التهرب الضريبي وتبييض الأموال عن طريق التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والشهادات، وكذا بتقليد أختام الدولة، أيضا بإساءة استغلال الوظيفة عمدا و المشاركة”. بموجبه تم تقديم أفراد الشبكة الإثني عشر 12، أمام نيابة محكمة سكيكدة.
حياة بودينار
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
